一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當(dāng)年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

無。

證券代碼：002690 證券簡稱：美亞光電 公示序號：2023-022

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司

有關(guān)回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月23日舉辦第五屆股東會第三次會議和第五屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，允許回購注銷初次授于及預(yù)埋授于一部分中已離職的激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的62,300股員工持股計劃。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、企業(yè)限制性股票激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年10月31日，企業(yè)第四屆董事會第九次大會審議通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第八次大會審議通過了有關(guān)提案。公司獨立董事就此次股權(quán)激勵方案是不是將有利于的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布了單獨建議。

（二）2021年11月1日至2021年11月10日，企業(yè)對該激勵計劃第一次授于激勵對象姓名及職位在公司內(nèi)網(wǎng)展開了公示公告，截止到公示期滿，公司監(jiān)事會沒有收到所有人對此次擬激勵對象明確提出一切質(zhì)疑或欠佳意見反饋。2021年11月12日，公司監(jiān)事會發(fā)布《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2021年11月17日，企業(yè)2021年第一次股東大會決議決議并通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)執(zhí)行2021年限制性股票激勵計劃被批準(zhǔn)，股東會被授權(quán)明確授于日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃，并登記授于所必須的所有事項。2021年11月18日，董事會公布了《2021年第一次臨時股東大會決議公告》及《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年11月23日，企業(yè)第四屆董事會第十次大會審議通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第九次大會審議通過了有關(guān)提案。公司獨立董事就此次股權(quán)激勵方案是不是將有利于的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布了單獨建議。

（五）2021年12月9日，企業(yè)2021年第二次股東大會決議決議并通過了《〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。2021年12月10日，董事會公布了《2021年第二次臨時股東大會決議公告》。

（六）2021年12月09日，企業(yè)第四屆董事會第十一次會議第四屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對初次授于激勵對象名冊展開了核查并做出了贊同的建議，獨董發(fā)布了單獨建議。公司在2021年12月24日公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》。

（七）2022年8月16日，企業(yè)第四屆董事會第十五次會議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，股東會允許回購注銷已離職的激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃。公司獨立董事及職工監(jiān)事均發(fā)布了同意意見。該提案已經(jīng)于2022年9月1日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會決議表決通過。公司在2022年11月2日公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

（八）2022年9月27日，企業(yè)第四屆董事會第十六次會議第四屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對預(yù)埋授于激勵對象名冊展開了核查并做出了贊同的建議，獨董發(fā)布了單獨建議。公司在2022年11月10日公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記完成的公告》。

（八）2023年3月30日，企業(yè)第四屆董事會第十九次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，股東會允許回購注銷已離職的激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃。公司獨立董事及職工監(jiān)事均發(fā)布了同意意見。該提案已經(jīng)于2023年4月21日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會表決通過。公司在2023年6月27日公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

二、回購注銷一部分員工持股計劃的主要原因、總數(shù)、價格和資產(chǎn)

（一）此次回購注銷員工持股計劃的主要原因

依據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十三章 企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”中有關(guān)規(guī)定：“激勵對象合同期滿不會再續(xù)簽的、主動離職或被動離職的，其已解除限售個股未作解決，已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業(yè)以授于價錢開展回購注銷?！?/p>

由于初次及預(yù)埋授予激勵對象一共有9名激勵對象已離職，在其中，初次授于一部分激勵對象辭職總數(shù)5名，預(yù)埋授于一部分激勵對象辭職總數(shù)9名（此次初次授于及預(yù)埋授于辭職激勵對象含有一部分重疊激勵對象），以上離職員工不會再具有激勵對象資質(zhì)，結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷以上9名辭職激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共62,300股。

（二）此次回購注銷員工持股計劃的總數(shù)、價格和資產(chǎn)

企業(yè)2021本年度權(quán)益分派計劃方案為：以截止到2021年12月31日公司股權(quán)數(shù)量678,268,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb8.00元(價稅合計)，不派股，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股；企業(yè)2022年度權(quán)益分派計劃方案為：以截止到2022年12月31日公司股權(quán)數(shù)量882,482,900股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb7元(價稅合計)，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

依照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第十四章“約束性股票回購注銷標(biāo)準(zhǔn)”的有關(guān)規(guī)定，“激勵對象獲授的員工持股計劃進(jìn)行股份登記后，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價及總數(shù)事項，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計劃的回購價格及總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)?！?/p>

1、變更后的回購注銷總數(shù)如下所示：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0為調(diào)節(jié)前員工持股計劃總數(shù)；n為每一股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例（即每一股個股經(jīng)轉(zhuǎn)贈、派股或拆細(xì)后增大的股票數(shù)）；Q為變更后的員工持股計劃總數(shù)。

此次回購注銷初次授于一部分5名辭職激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總數(shù)=29,000×（1＋0.3）=37,700股；

預(yù)埋授于一部分員工持股計劃備案結(jié)束時間發(fā)生在2021本年度權(quán)益分派以后，因而復(fù)購總數(shù)不作出調(diào)整，此次回購注銷預(yù)埋授于一部分9名辭職激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃數(shù)量達(dá)到24,600股。

因而，此次總計回購注銷以上激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃62,300股，占當(dāng)前公司總股本的0.0071%。

2、變更后的回購注銷價錢如下所示：

分紅派息

P＝P0-V

在其中：P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格，P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

資本公積轉(zhuǎn)增股本

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P 為變更后的每一股員工持股計劃回購價格，P0為每一股員工持股計劃授于價錢；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)的比例（即每一股個股經(jīng)增、派股或股票拆細(xì)后增大的股票數(shù)）。

此次初次授于一部分員工持股計劃回購價格=（20.38-0.8）÷1.3-0.7=14.36154元/股。

此次預(yù)埋授于一部分員工持股計劃回購價格=11.88-0.7=11.18元/股。

公司擬用以此次復(fù)購員工持股計劃資金總金額總計為816,458元，資金來源為企業(yè)自籌資金。

三、此次回購注銷一部分員工持股計劃后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況以回購注銷結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

此次回購注銷結(jié)束后，不會造成公司實際控制人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。同時，企業(yè)股權(quán)激勵方案還將繼續(xù)按相關(guān)規(guī)定實行。

四、此次回購注銷對企業(yè)的危害

此次回購注銷一部分員工持股計劃也不會影響企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行，激勵計劃還將繼續(xù)依照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定實行，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，也不影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造財富。

五、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次及預(yù)埋授于一部分里的9名激勵對象因辭職不會再具有激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共62,300股應(yīng)給予回購注銷;此次回購注銷事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，管理決策審批流程依法依規(guī)。咱們允許企業(yè)對于該工作人員已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷，并把該事項提交公司股東大會審議。

六、獨董建議

企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次及預(yù)埋授于一部分里的9名激勵對象因辭職不會再具有激勵對象資質(zhì)，企業(yè)并對已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共62,300股開展回購注銷合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，程序流程依法依規(guī)，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，也不會影響公司管理團隊與核心員工的勤勉盡職，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意企業(yè)對于該62,300股員工持股計劃開展回購注銷，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、法律意見書總結(jié)性建議

安徽省天禾律師事務(wù)所律師覺得：截止到本法律意見書出示之日，此次回購注銷取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許。此次回購注銷尚要遞交企業(yè)股東大會審議。此次回購注銷的事宜合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》及其《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三次會議決定；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定；

3、獨董關(guān)于企業(yè)相關(guān)事宜自主的建議；

4、深圳天禾法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分員工持股計劃的法律意見書。

特此公告。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司股東會

2023年8月24日

證券代碼：002690 證券簡稱：美亞光電 公示序號：2023-023

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金

永久性補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司（下稱“美亞光電”或“企業(yè)”）于2023年8月23日舉辦第五屆股東會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將臨時無確立看向中的所有超募資金1,944.77萬元用于永久性補充流動資金。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、首次公開發(fā)行股票募資基本概況

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2012]821 號《關(guān)于核準(zhǔn)合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》文審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，由主承銷商安全證券股份有限公司選用線下向詢價對象配股與在網(wǎng)上向公眾投資人標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A 股）個股5000 億港元，每股面值1元，每一股股價rmb 17.00 元。截至 2012 年 7 月 25 日，我們公司已收到募資850,000,000.00元，扣減發(fā)行費后具體募資凈收益 805,838,772.75 元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司以 “海康驗字[2012]216 號”《驗資報告》驗證確認(rèn)。

二、募資的儲放及管理狀況

1、進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，維護債權(quán)人權(quán)益，我們公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“管理方案”），該《管理制度》經(jīng)我們公司第一屆股東會第三次會議表決通過。依據(jù)《管理制度》的需求，同時結(jié)合公司運營必須，我們公司對募資推行專用賬戶存放，并且對募資的應(yīng)用推行嚴(yán)格相關(guān)手續(xù)，以確保財政性資金；受權(quán)承銷商隨時都可以到設(shè)立募集資金專戶的向銀行查詢募集資金專戶材料，同時要求承銷商每個季度對募資管理與應(yīng)用情況最少開展現(xiàn)場勘察一次。依據(jù)我們公司與安全證券股份有限公司簽署的《保薦協(xié)議》，企業(yè)一次或12月內(nèi)總計從本專用賬戶中取出的金額超過1000萬余元或該專用賬戶總額5%的，企業(yè)理應(yīng)以書面形式向通告承銷商，與此同時經(jīng)董事會受權(quán)，保薦代表人可以根據(jù)實際情況隨時隨地到設(shè)立募集資金專戶的銀行業(yè)查看募集資金專戶材料。

2、我們公司募資按加盟項目各自存放在專用型銀行帳戶，并和保薦代表人、儲存募資的銀行業(yè)簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。賬戶明細(xì)情況如下：

三、超募資金應(yīng)用情況

1、2014年6月25日，企業(yè)第二屆股東會第二次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用不得超過 58,000 萬余元臨時閑置募集資金和超募資金選購安全系數(shù)高、流動性好的保底型銀行理財，在授權(quán)期限內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。

2、2015 年 8 月 27 日，企業(yè)第二屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用不得超過 59,000 萬余元臨時閑置募集資金和超募資金選購安全系數(shù)高、流動性好的保底型銀行理財，在授權(quán)期限內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。

3、2015 年 12 月 30 日，企業(yè)第二屆股東會第十三次大會審議通過了《關(guān)于使用超募資金增資參股中糧工程科技有限公司的議案》，允許企業(yè)使用超募資金5,000萬余元對中糧集團工程項目科技公司開展增資擴股，參加其引入戰(zhàn)略投資和核心股權(quán)激勵計劃新項目。增資擴股結(jié)束后，企業(yè)擁有中糧工科4.88%股份，中糧工科為公司參股子公司。

4、2016 年 5 月 27 日，企業(yè)第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)涂裝車間項目的議案》，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層辦理事宜。為進(jìn)一步改善和提升產(chǎn)品噴涂質(zhì)量與技術(shù)水平，提高產(chǎn)品在國際市場的競爭能力，公司決定應(yīng)用超募資金 2470 萬元投資基本建設(shè)涂裝車間新項目。涂裝車間項目建成后，將擁有年產(chǎn)量 10,000 臺各種機器的表面涂裝處理量。

5、2016 年 8 月 24 日，企業(yè)第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用不得超過 45,000 萬余元臨時閑置募集資金和超募資金選購安全系數(shù)高、流動性好的保底型銀行理財，在授權(quán)期限內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。

6、2017 年 8 月 24 日，企業(yè)第三屆股東會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用不得超過13億人民幣臨時閑置不用自籌資金及其4.5億人民幣臨時閑置募集資金和超募資金（總計不得超過 17.5 億人民幣）選購安全系數(shù)高、流動性好的保底型銀行理財，在授權(quán)期限內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2017年9月12日提交公司 2017 年第一次股東大會決議表決通過。

7、2017年12月26日，公司召開的第三屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于使用超募資金投建新產(chǎn)能項目的議案》，允許企業(yè)使用超募資金 2.25 億人民幣投建新生產(chǎn)能力新項目。

8、2018年8月23日，企業(yè)第三屆股東會第十次大會已通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不得超過4.5億人民幣臨時閑置募集資金和超募資金及其16.5億人民幣臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過21億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2018年9月25日提交公司2018年第一次股東大會決議表決通過。

9、2018年8月23日，企業(yè)第三屆股東會第十次大會審議通過了《關(guān)于投建涂裝、鈑金生產(chǎn)基地項目的議案》，允許企業(yè)使用 3.6 億人民幣（超募資金 0.77 億人民幣、自籌資金 2.83 億人民幣）建設(shè)噴涂、鈑金生產(chǎn)基地項目。

10、2019年4月2日，企業(yè)第三屆股東會第十二次大會審議通過了《關(guān)于部分超募資金項目結(jié)項的議案》，允許結(jié)項超募資金新項目“涂裝車間新項目”，并把結(jié)余超募資金再次存放在超募資金專用賬戶。

11、2019年8月22日，企業(yè)第三屆股東會第十五次大會已通過《關(guān)于使用部分閑置超募資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過2.5億人民幣臨時閑置不用超募資金及其19.5億人民幣臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過 22 億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2019年9月10日提交公司2019年第一次股東大會決議表決通過。

12、2020年4月8日企業(yè)第三屆股東會第十七次會議審議根據(jù)《關(guān)于使用部分閑置超募資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運用不得超過 2 億人民幣臨時閑置不用超募資金及其 20 億人民幣臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過 22 億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2020年5月13日提交公司2019年年度股東大會表決通過。

13、2021年4月7日企業(yè)第四屆董事會第四次會議表決通過《關(guān)于使用部分閑置超募資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣1.4億的臨時閑置不用超募資金及其20億的臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過21.4億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2021年5月7日提交公司2020年度股東大會審議根據(jù)。

14、2021年4月7日企業(yè)第四屆董事會第四次會議表決通過《關(guān)于部分超募資金項目結(jié)項的議案》，允許結(jié)項超募資金新項目“新生產(chǎn)能力新項目”，并把結(jié)余超募資金再次存放在超募資金專用賬戶。

15、2022年3月30日企業(yè)第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)《委托理財?shù)淖h案》，允許運用不得超過1.2億人民幣臨時閑置不用超募資金及其18億人民幣臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過19.2億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品。閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2022年4月26日提交公司2021年年度股東大會表決通過。

16、2022年8月16日企業(yè)第四屆董事會第十五次大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將一部分臨時無確立看向的超募資金9600萬元用于永久性補充流動資金。該提案已經(jīng)在2022年9月1日提交公司2022年第一次股東大會決議表決通過。

17、2023年3月30日企業(yè)第四屆董事會第十九次會議審議根據(jù)《委托理財?shù)淖h案》，允許運用不得超過0.2億人民幣臨時閑置不用超募資金及其18億人民幣臨時閑置不用自籌資金（總計不得超過18.2億人民幣）選購中低風(fēng)險金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品。閑錢在授權(quán)期限內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，公司授權(quán)經(jīng)營管理層落實措施相關(guān)的事宜。該提案已經(jīng)在2023年4月21日提交公司2022年年度股東大會表決通過。

18、截止2023年6月30日，企業(yè)募資賬戶余額為19,447,749.70元，所有存放在超募資金帳戶。

四、超募資金永久性補充流動資金的原因和應(yīng)用方案

截止2023年6月末，企業(yè)使用超募資金建設(shè)的相關(guān)業(yè)務(wù)都已進(jìn)行有關(guān)資金投入，現(xiàn)階段超募資金暫時沒有確立融資計劃。為進(jìn)一步提升資金使用效益，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司擬應(yīng)用全部超募資金1,944.77萬余元（不得超過超募資金總額30%）永久性補充流動資金（受落實措施日利息費用危害，填補額度由轉(zhuǎn)到已有資金帳戶當(dāng)天實際額度為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)日常運營主題活動。

五、有關(guān)說明和服務(wù)承諾

1、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)募資管理方法的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)合乎應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金的前提條件。

2、企業(yè)近期十二個月內(nèi)沒有進(jìn)行風(fēng)投、未為子公司以外的目標(biāo)給予財務(wù)資助。鄭重承諾在補充流動資金后十二個月內(nèi)沒有進(jìn)行風(fēng)投，不以子公司之外的目標(biāo)給予財務(wù)資助。

3、此次超募資金永久性補充流動資金執(zhí)行完成后，企業(yè)將銷戶有關(guān)募資重點帳戶，董事會將直接委托財會人員申請辦理此次專用賬戶銷戶事宜。

六、公司獨立董事、職工監(jiān)事、證券承銷部門出具的建議

1、公司獨立董事建議

經(jīng)核實，獨董覺得：此次企業(yè)使用一部分超募資金永久性補充流動資金都是基于企業(yè)具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定；能夠提升資金使用效益，處理企業(yè)日常運營的融資需求，提升企業(yè)盈利能力，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不會有違規(guī)募資、危害公司及股東利益的情形。大家允許企業(yè)將超募資金1,944.77萬余元永久性補充流動資金，并把該事項提交公司股東大會審議。

2、公司監(jiān)事會建議

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：此次企業(yè)使用一部分超募資金永久性補充流動資金符合公司發(fā)展需求，有助于減少企業(yè)銷售費用和提升企業(yè)募集資金使用高效率，不會有違規(guī)募資和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。大家允許企業(yè)將超募資金1,944.77萬余元永久性補充流動資金。

3、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次將采用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜已通過企業(yè)第五屆股東會第三次會議及第五屆職工監(jiān)事第三次會議決議，公司獨立董事、職工監(jiān)事均發(fā)布同意意見，該提議尚要遞交至企業(yè)股東大會審議后才可執(zhí)行。法定程序合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)近期十二個月沒有進(jìn)行股票投資等高風(fēng)險投資，還許諾在此次永久補充流動資金后十二個月內(nèi)不從業(yè)股票投資等高風(fēng)險投資及其給他人給予財務(wù)資助。綜上所述，承銷商對公司本次應(yīng)用剩下超募資金永久性補充流動資金的事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三次會議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定；

3、獨董關(guān)于企業(yè)相關(guān)事宜自主的建議；

4、招商證券關(guān)于企業(yè)應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的審查建議。

特此公告。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司股東會

2023年8月24日

證券代碼：002690 證券簡稱：美亞光電 公示序號：2023-025

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會定為2023年9月12日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，大會相關(guān)事項詳細(xì)如下：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、股東會的屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

企業(yè)第五屆股東會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年9月12日在下午14:30。

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年9月12日早上9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年9月12日早上9:15至在下午15:00。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、除權(quán)日：2023年9月5日。

7、大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員

（3）企業(yè)聘用律師

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員

8、會議地點：合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)望江西路668號公司會議室

二、會議審議事宜

以上提案早已公司在2023年8月23日舉行的第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過，主要內(nèi)容請見公司在2023年8月24日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次股東會第1、3項提案為尤其決議決定事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；第1、2項提案將會對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會備案方式

1、備案時長：2023年9月11日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

2、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：安徽合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)望江西路668號合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：230088，信件請注明“股東會”字眼。

3、登記：

（1）公司股東：法人代表參加的，應(yīng)提供個人身份證、法人代表身份證件、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，還應(yīng)當(dāng)提供委托代理人身份證件、法人代表法人授權(quán)書申請辦理登記。

（2）法人股東親身參加應(yīng)提供個人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，還應(yīng)當(dāng)提供委托代理人身份證件、法人授權(quán)書申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：程曉宏、慈瑾

聯(lián)系方式：0551-65305898，發(fā)傳真：0551-65305898

電子郵件：mygd@chinameyer.com

5、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會場申請辦理登記，參加現(xiàn)場會議股東住宿費及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三次會議決定；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司股東會

2023年8月24日

配件1：

網(wǎng)上投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362690”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“美亞網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年9月12日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月12日早上9:15，截止時間為2023年9月12日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生／女性意味著我們公司/自己參加合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

我司/自己對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均我企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

受托人（簽字或蓋公章）： 受委托人（簽字）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股票數(shù)： 股

審簽日期： 年 月 日

有效期：

表明：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，請于決議標(biāo)示里的“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)打“√”，或填寫贊同的股票數(shù)，選取失效。

證券代碼：002690 證券簡稱：美亞光電 公示序號：2023-020

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司

第五屆股東會第三次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司（下稱“美亞光電”或“企業(yè)”）于2023年8月13日以手機或電子郵件的形式傳出舉辦第五屆股東會第三次會議工作的通知，大會于2023年8月23日早上9:30在公司會議室當(dāng)場舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實參加執(zhí)行董事5人，會議由董事長田明老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 董事會會議決議狀況

1、表決通過《2023年半年度報告》全篇及引言

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年半年度報告摘要》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年半年度報告》全篇。

2、表決通過《2023年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避。

執(zhí)行董事沈海斌女性、郝優(yōu)秀老先生作為本次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，初次及預(yù)埋授于一部分中9名激勵對象因為個人原因離職不會再具有鼓勵資質(zhì)，公司擬復(fù)購并撤銷其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃62,300股，此次回購注銷結(jié)束后，企業(yè)限制性股票激勵計劃將根據(jù)法規(guī)執(zhí)行。

主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容請見2023年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容請見2023年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

5、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

為了適應(yīng)發(fā)展需求，公司擬對業(yè)務(wù)范圍作出調(diào)整，并且對《公司章程》協(xié)議條款開展修定，董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)企業(yè)經(jīng)營全權(quán)處理解決包含但是不限于辦理工商更登記等一切事項。主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《〈公司章程〉修訂案》。

本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

6、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會定為2023年9月12日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議股東會、職工監(jiān)事遞交的有關(guān)提案。主要內(nèi)容請見2023年8月24日發(fā)表于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第五屆股東會第三次會議決定；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司股東會

2023年8月24日

證券代碼：002690 證券簡稱：美亞光電 公示序號：2023-021

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司（下稱“美亞光電”或“企業(yè)”）于2023年8月13日以手機或電子郵件的形式傳出舉辦第五屆職工監(jiān)事第三次會議工作的通知，大會于2023年8月23日早上10:30在公司會議室當(dāng)場舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《2023年半年度報告》全篇及引言

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得股東會編制與審核公司2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、表決通過《2023年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)募資的監(jiān)管嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《募集資金管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求實行，募資的儲放與使用合理合法、合規(guī)管理，沒有發(fā)現(xiàn)違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和違反公司規(guī)定的舉動。

3、表決通過《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃初次及預(yù)埋授于一部分里的9名激勵對象因辭職不會再具有激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共62,300股應(yīng)給予回購注銷;此次回購注銷事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，管理決策審批流程依法依規(guī)。咱們允許企業(yè)對于該工作人員已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。

本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次企業(yè)使用一部分超募資金永久性補充流動資金符合公司發(fā)展需求，進(jìn)一步提高了企業(yè)募集資金使用高效率，不會有違規(guī)募資和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。大家允許企業(yè)將超募資金1,944.77萬余元永久性補充流動資金。

本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年8月24日