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上海大名城企業(yè)股份有限公司第九屆董事局第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：600094、900940 證券簡(jiǎn)稱：大名城、大名城B 公告編號(hào)：2023-068
上海大名城企業(yè)股份有限公司
第九屆董事局第三次會(huì)議決議公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海大名城企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事局第三次會(huì)議于2023年8月24日以通訊表決方式召開。會(huì)議召開前已按規(guī)定進(jìn)行通知，會(huì)議的召集符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。全體董事審議通過如下決議：
以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過《關(guān)于擬開展對(duì)公司“20名城債”購回的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。
同意公司以自有資金對(duì)尚在存續(xù)期的“20名城債”開展購回，購回方式為現(xiàn)金購回。公司將對(duì)“20名城債”全體債券持有人發(fā)出購回要約，購回本金部分總額不超過人民幣650,000,000元（含），利息部分為自“20名城債”上一付息日至購回資金到賬日按票面利率計(jì)算所產(chǎn)生的利息。
特此公告。
上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局
2023年8月24日
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