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上海大屯能源有限公司2023年半年度報告摘要
公司代碼：600508 公司簡稱：上海能源
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)該去www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2公司董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保半年度報告的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。
1.3未出席董事情況
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1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配計劃或公積金轉(zhuǎn)股本計劃
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的重大變化，以及報告期內(nèi)對公司經(jīng)營狀況的重大影響和預(yù)期未來的重大影響
□適用 √不適用
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-025
上海大屯能源有限公司
2023年半年營業(yè)數(shù)據(jù)公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引》第3號一行業(yè)信息披露要求，公司2023年半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)公告如下:
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未經(jīng)審計，請注意投資風(fēng)險，謹慎使用本公告的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事會
2023年8月23日
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號：臨2023-026
上海大屯能源有限公司
第八屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年8月23日，公司第八屆董事會第十六次會議在公司行政研發(fā)中心附樓317會議室召開。董事7人，實際4人，董事長毛中華先生出席會議；董事張少平、蔡偉、獨立董事吳娜女士視頻出席會議；董事張福濤先生、開滿先生委托董事長毛中華先生出席表決，獨立董事魏震先生委托獨立董事吳娜女士出席表決。公司部分監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員出席會議，公司董事長毛中華先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定主持會議。
本次會議審議的涉及相關(guān)交易的議案已提前取得公司 2 獨立董事同意提交董事會審議的書面批準。
會議審議并通過以下決議：
一、審議通過關(guān)于公司2023年半年度報告的議案
公司2023年半年度報告在指定信息披露報紙和網(wǎng)站上依法披露。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
《上海能源2023年半年度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
二、審議通過關(guān)于2023年半年中煤金融有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案
該公司的兩名獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見，并同意該提案。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司7名董事中有4名相關(guān)董事回避了本議案的表決。
投票結(jié)果:同意3票，反對0票，棄權(quán)0票(其中:獨立董事同意2票，反對0票，棄權(quán)0票)。
《上海能源關(guān)于2023年半年中煤金融有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
三、審議通過關(guān)于公司高級管理人員2022年薪酬考核及2023年基本年薪的議案
批準公司高級管理人員2022年薪酬考核和2023年基本年薪。
本案已經(jīng)公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2023年第二次會議審議通過，并同意提交董事會審議。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過關(guān)于公司機關(guān)改革實施方案的議案
批準公司機關(guān)改革實施方案。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事會
2023年8月23日
A股代碼：600508 a股簡稱:上海能源 編號： 臨2023－027
上海大屯能源有限公司
第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年8月23日，上海大屯能源有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議在公司行政研發(fā)中心附樓317會議室現(xiàn)場+視頻舉行。會議應(yīng)有4名監(jiān)事，3人，委托1人（監(jiān)事會主席王文章委托監(jiān)事張峰出席表決），監(jiān)事張峰先生、羅彩云女士通過視頻出席會議，監(jiān)事袁輝先生出席會議，公司董事會秘書、人力資源部長、財務(wù)部長、證券代表出席會議。公司監(jiān)事會主席王文章先生委托監(jiān)事張峰先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定主持會議。
會議審議通過下列議案，形成決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報告審核意見的議案》
監(jiān)事會認為，2023年上半年度報告的編制和審查程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，沒有重大遺漏。在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報告編制和審查的人員違反了保密規(guī)定和其他非法經(jīng)營行為。
投票結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于2023年上半年董事高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)意見的議案》
監(jiān)事會認為：公司董事、高級管理人員嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵守誠信原則，勤勉盡職，積極組織股東大會和董事會決議的實施，決策程序合法，操作規(guī)范，完成進度計劃。
監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員違反法律、法規(guī)和公司章程，也未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為。
投票結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
上海大屯能源有限公司監(jiān)事會
2023年8月23日
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