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諾力智能裝備股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年8月23日收到公司獨(dú)立董事、董事會戰(zhàn)略決策委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員童水光先生提交的書面辭職報(bào)告，童水光先生因工作原因申請辭去公司第八屆董事會獨(dú)立董事、董事會戰(zhàn)略決策委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，童水光先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 截至本公告披露日，童水光先生未直接或間接持有公司股份。
鑒于童水光先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，童水光先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，童水光先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在董事會專門委員會中的職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
童水光先生在公司任職期間，認(rèn)真履行職責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及公司董事會對童水光先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
諾力智能裝備股份有限公司
董事會
2023年8月24日
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