第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)紿ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無(wú)

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　　單位:億元 幣種:人民幣

　　反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：

　　√適用 □不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼:600269 股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速 編號(hào):臨2023-033

　　債券代碼:122317 債券簡(jiǎn)稱:14贛粵02

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更將增加凈利潤(rùn)7,319.74萬(wàn)元，增加歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7,314.57萬(wàn)元，最終影響金額以審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　一、概述

　?。ㄒ唬└鶕?jù)公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)的高速公路采用工作量法（車流量法）計(jì)提折舊，每三年重新預(yù)測(cè)剩余收費(fèi)期的總車流量，并據(jù)此調(diào)整以后年度應(yīng)計(jì)提的折舊，以保證路產(chǎn)價(jià)值在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)全部收回。

　　根據(jù)交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院出具的《交通量分析及預(yù)測(cè)報(bào)告》確定的預(yù)測(cè)車流量，公司重新計(jì)算所屬路段單位車流量折舊額并自2023年1月1日起開始按新確定的單位車流量折舊額核算公司公路資產(chǎn)折舊。

　　（二）2023年8月24日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，表決結(jié)果為：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)計(jì)估計(jì)變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、具體情況及對(duì)公司的影響

　　（一）會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因及內(nèi)容

　　根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)的高速公路采用工作量法（車流量法）計(jì)提折舊，每三年重新預(yù)測(cè)剩余收費(fèi)期的總車流量，并據(jù)此調(diào)整以后年度應(yīng)計(jì)提的折舊，以保證路產(chǎn)價(jià)值在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)全部收回。

　　公司聘請(qǐng)交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的高速公路未來(lái)車流量重新進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院出具的《交通量分析及預(yù)測(cè)報(bào)告》確定的預(yù)測(cè)車流量，公司重新計(jì)算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、溫厚高速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉銅高速公路單位車流量折舊額并自2023年1月1日起開始按新確定的單位車流量折舊額核算公司公路資產(chǎn)折舊。

　?。ǘ?huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)當(dāng)期和未來(lái)期間的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，公司對(duì)所屬路段未來(lái)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的車流量進(jìn)行重新預(yù)測(cè)屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)，應(yīng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，不進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)2023年半年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的影響預(yù)計(jì)如下：累計(jì)折舊減少9,800.03萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本減少9,800.03萬(wàn)元，所得稅費(fèi)用增加2,480.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)增加7,319.74萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增加7,314.57萬(wàn)元，最終影響金額以審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┘僭O(shè)運(yùn)用該會(huì)計(jì)估計(jì)對(duì)變更日前三年財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

　　假設(shè)公司自2020年1月1日起運(yùn)用該會(huì)計(jì)估計(jì)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門模擬測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)變更日前三年合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)影響如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的結(jié)論性意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在將《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)將該議案提交了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和全體獨(dú)立董事審議，取得了我們的認(rèn)可。

　　公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司的實(shí)際情況，能更公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更準(zhǔn)確地反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際使用情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定以及公司和所有股東利益。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600269 證券簡(jiǎn)稱：贛粵高速 公告編號(hào)：2023-030

　　債券代碼:122317 債券簡(jiǎn)稱:14贛粵02

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月24日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上公司董事推舉，由董事聶建春先生主持。會(huì)議表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事李諾先生、鄧永航先生因工作原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席徐立紅先生因工作原因未出席本次會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他3名高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于選舉公司董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　因工作崗位調(diào)整，李諾先生不再擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事。經(jīng)本次股東大會(huì)投票表決，選舉韓峰先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任職時(shí)間自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿。

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：孫矜如、白帆

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

　　證券代碼:600269 股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速 編號(hào):臨2023-031

　　債券代碼:122317 債券簡(jiǎn)稱:14贛粵02

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年8月24日在江西省南昌市西湖區(qū)朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈八樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，董事鄧永航先生以通訊方式參加會(huì)議，公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由董事韓峰先生主持。與會(huì)人員經(jīng)過(guò)充分研究和討論，表決通過(guò)并形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)江西省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》；

　　鑒于該事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事謝泓女士、蔣曉密先生、鄧永航先生均對(duì)該議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表決情況：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告》及其摘要；

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于2023年預(yù)算中期調(diào)整的議案》。

　　表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月25日

　　證券代碼:600269 股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速 編號(hào):臨2023-032

　　債券代碼:122317 債券簡(jiǎn)稱:14贛粵02

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年8月24日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議于2023年8月14日以直接送達(dá)和郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料。應(yīng)參加會(huì)議投票表決的監(jiān)事5人，實(shí)際收回有效表決票5張，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議通過(guò)以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更準(zhǔn)確地反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際使用情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定以及公司和所有股東利益。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　二、審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　全體監(jiān)事認(rèn)真審核了公司《2023年半年度報(bào)告》，特發(fā)表以下審核意見：

　?。ㄒ唬┌肽陥?bào)編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　?。ǘ┌肽陥?bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出公司2023年上半年的經(jīng)營(yíng)管理情況和財(cái)務(wù)狀況；

　?。ㄈ┪窗l(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月25日