資訊頻道
仁和藥業(yè)股份有限公司2023半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無，不適用
證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號：2023-033
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第十五次會議通知于2023年8月13日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月23日以現場與通訊結合方式在南昌元創(chuàng)國際18層公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。董事長楊瀟先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年半年度報告全文及摘要》。
此議案表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票0 票，通過。
二、審議通過了《關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露募集資金的使用及存放情況，公司募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
公司編制的《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了2023年1-6月份公司募集資金的存放和實際使用情況。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網上的《獨立董事關于第九屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
此議案表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票0 票，通過。
三、審議通過了《關于公司控股子公司江西閃亮制藥有限公司參股成都瑞沐生物醫(yī)藥科技有限公司的議案》
公司控股子公司江西閃亮制藥有限公司擬以約3,139萬人民幣通過收購并增資方式獲取成都瑞沐生物醫(yī)藥科技有限公司約31.39%的股權。
成都瑞沐生物醫(yī)藥科技有限公司是一家聚焦眼科藥物新技術新產品研發(fā)的高科技生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于打造國際領先的眼科新藥平臺，其應用自主研發(fā)的藥物遞送技術平臺開發(fā)出不需注射的眼科新藥，使治療葡萄膜炎、年齡相關黃斑病變、白內障等眼后節(jié)疾病變的簡單安全。公司參與對成都瑞沐生物醫(yī)藥科技有限公司的股權投資，其核心研發(fā)團隊學術背景和產業(yè)經驗豐富，本次投資方向與公司主營業(yè)務存在一定的協同和補充關系，有助于推動公司主營業(yè)務能力、研發(fā)力量進一步提升，同時可以充分利用合作方的專業(yè)技術經驗和完善的風險控制能力，幫助公司獲取新的利潤增長點。
本次投資使用公司自有資金，不會對公司正常生產經營和未來財務狀況和經營成果帶來重大影響，也不會損害廣大中小股東和投資者的利益。根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次交易在董事會審批權限范圍內，不涉及關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
公司將按有關規(guī)定及時披露本次對外投資的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
此議案表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票0 票，通過。
三、備查文件
1、經與會董事簽字的董事會決議
2、獨立董事關于第九屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
特此公告
仁和藥業(yè)股份有限公司
董事會
二〇二三年八月二十三日
證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號：2023-034
仁和藥業(yè)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年8月13日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月23日以現場與通訊結合方式在南昌元創(chuàng)國際18層公司會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席羅晚秋女士主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》
1、經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議仁和藥業(yè)股份有限公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023年半年度經營管理和財務狀況等事項。
3、在提出本意見前，未發(fā)現參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年半年度報告全文及摘要》。
此議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過。
二、審議通過了《關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
經審議，監(jiān)事會認為：公司2023年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
此議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過。
三、備查文件
1、第九屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告
仁和藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年八月二十三日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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