第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　本報(bào)告期公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：601567 證券簡(jiǎn)稱：三星醫(yī)療 公告編號(hào)：臨2023-074

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金

　　存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）將2023年1-6月募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]53號(hào)），非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股220,102,714股，發(fā)行價(jià)格為每股13.63元，募集資金總額2,999,999,991.82元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用34,713,487.58元，實(shí)際募集資金凈額為2,965,286,504.24元，上述募集資金已于2016年5月31日存入本公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第115268號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。

　　截至2023年6月30日，募集資金使用及余額情況如下：

　　二、募集資金管理情況

　　(一) 募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者權(quán)益，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，公司于募集資金到位后，本公司及保薦人東方花旗證券有限公司（現(xiàn)“東方證券承銷保薦有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“東方花旗”）與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波鄞州分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波市分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶行”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）。協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司按照協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

　　2020年6月，經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì)同意，公司將募集資金投資項(xiàng)目“寧波300家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”、“南昌大學(xué)附屬撫州醫(yī)院（撫州明州醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目”變更為“電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，由子公司寧波奧克斯電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”）負(fù)責(zé)實(shí)施。2020年6月15日，公司及電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波鄞州分行、東方證券承銷保薦有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司按照協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

　　2021年9月，根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司變更“電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”部分募集資金51,632.00萬(wàn)元用于收購(gòu)杭州明州腦康康復(fù)醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州明州康復(fù)”）84.00%股權(quán)、南昌明州康復(fù)醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌明州康復(fù)”）85.00%股權(quán)，收購(gòu)主體為公司下屬子公司寧波奧克斯康復(fù)醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康復(fù)投資”)。

　　2021年9月24日，公司及子公司康復(fù)投資與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波鄞州分行、東方證券承銷保薦有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司按照協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

　　(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立及存儲(chǔ)情況如下：

　　注1：公司將募集資金中150,000,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　注2：公司將募集資金中594,878,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對(duì)照表

　　募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附表1。

　　(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　根據(jù)公司2016年6月20日第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開(kāi)發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金68,351,229.00元，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入一般賬戶。

　　(三)公司用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　根據(jù)公司2023年2月6日第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　截至2023年6月30日，公司暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金74,487.80萬(wàn)元。

　　(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

　　(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況

　　根據(jù)公司2021年4月17日第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2021年5月18日2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目完工并將節(jié)余資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將“智能環(huán)保配電設(shè)備擴(kuò)能及智能化升級(jí)項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金（含利息等收入）及后續(xù)產(chǎn)生的孳息用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議對(duì)本次募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　截至2023年6月30日，公司永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金19,885.54萬(wàn)元。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　1、2020年度變更募投項(xiàng)目的資金使用情況：

　　截至2020年12月31日，已變更項(xiàng)目原計(jì)劃投資情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　為提高募集資金使用效益，公司變更部分募集資金用途，變更后投資項(xiàng)目為“電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資224,829.00萬(wàn)元，其中使用募集資金224,151.88萬(wàn)元，其余項(xiàng)目資金來(lái)源為公司自籌。

　　以上募集資金項(xiàng)目變更已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2019年年度股東大會(huì)決議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

　　變更后的“電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”募集資金使用情況參見(jiàn)附表2。

　　2、2021年度變更募投項(xiàng)目的資金使用情況：

　　2021年度，已變更項(xiàng)目原計(jì)劃投資情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　為提高募集資金使用效益，公司變更部分募集資金用途，變更后新增投資項(xiàng)目為“收購(gòu)杭州明州康復(fù)84%股權(quán)、南昌明州康復(fù)85%股權(quán)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資51,632.00萬(wàn)元，其中使用募集資金51,632.00萬(wàn)元。

　　以上募集資金項(xiàng)目變更已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

　　截止2021年12月31日，變更后的“收購(gòu)杭州明州康復(fù)84%股權(quán)、南昌明州康復(fù)85%股權(quán)”項(xiàng)目已收到募集資金516,320,000.00元，累計(jì)支出共計(jì)361,424,000.00元，置換累計(jì)支出共計(jì)0元，合計(jì)支出361,424,000.00元，加利息收入613,525.32元，手續(xù)費(fèi)支出1,914.00元，募集資金專戶余額為155,507,611.32元。

　　(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附表2。

　　(二) 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況

　　本公司不存在未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的募集資金投資項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況。

　　(三) 變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

　　(四) 變更后的募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

　　附表：

　　1、非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

　　2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十四日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　2023年度1-6月

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：智能環(huán)保配電設(shè)備擴(kuò)能及智能化升級(jí)項(xiàng)目已于2021年3月31日前完成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金（含利息等收入）19,833.44萬(wàn)元及后續(xù)產(chǎn)生的孳息用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年6月30日，公司永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金19,885.54萬(wàn)元。

　　注2：電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資金額：172,549.12萬(wàn)元（為變更前募投項(xiàng)目“寧波 300 家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”、“南昌大學(xué)附屬撫州醫(yī)院(撫州明州醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)募集賬戶中全部金額（含利息收入及理財(cái)收益）及前述兩個(gè)募投項(xiàng)目募集專戶銷戶前實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專戶全部余額共計(jì)224,181.12萬(wàn)元，減變更項(xiàng)目募集資金51,632 萬(wàn)元用于收購(gòu)杭州明州康復(fù) 84%股權(quán)、南昌明州康復(fù) 85%股權(quán)）。

　　注3：2021年11月初，杭州明州康復(fù)、南昌明州康復(fù)完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。自2021年11月起，杭州明州康復(fù)、南昌明州康復(fù)已納入公司合并報(bào)表范圍。

　　附表2：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　2023年度1-6月

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　證券代碼：601567 證券簡(jiǎn)稱：三星醫(yī)療 公告編號(hào)：臨2023-075

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月1日（星期五）下午15:00-16:30

　　● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年8月25日（星期五）至8月31日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱stock@mail.sanxing.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年8月24日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年9月1日下午15:00-16:30舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

　　一、說(shuō)明會(huì)類型

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月1日下午15:00-16:30

　　（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、參加人員

　　董事長(zhǎng)：沈國(guó)英女士

　　總裁：易師偉先生

　　董事會(huì)秘書：郭粟女士

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：葛瑜斌先生

　　獨(dú)立董事：段逸超先生

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年9月1日下午15:00-16:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年8月25日（星期五）至8月31日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱stock@mail.sanxing.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：郭粟

　　電話：0574-88072272

　　郵箱：stock@mail.sanxing.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 董事會(huì)

　　2023年8月24日

　　證券代碼：601567 證券簡(jiǎn)稱：三星醫(yī)療 公告編號(hào)：臨2023-073

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月13日以電話、傳真、郵件等方式發(fā)出召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年8月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下議案，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案

　　詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《三星醫(yī)療2023年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《三星醫(yī)療關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-074）。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月二十四日

　　證券代碼：601567 證券簡(jiǎn)稱：三星醫(yī)療 公告編號(hào)：臨2023-072

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月13日以電話、傳真、郵件等方式發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年8月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈國(guó)英女士主持，公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下議案，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案

　　詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《三星醫(yī)療2023年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《三星醫(yī)療關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2023-074）。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十四日