　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　（一）再融資進(jìn)展情況

　　1、2023年3月2日，深交所在對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)后，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理，出具了《關(guān)于受理廣東三和管樁股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2023〕155號(hào)）。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年3月4日《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券受理的公告》。

　　2、2023年3月28日，根據(jù)深圳證券交易所進(jìn)一步審核意見(jiàn)，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見(jiàn)回復(fù)進(jìn)行了補(bǔ)充與修訂并更新相關(guān)申報(bào)文件。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年3月29日《廣東三和管樁股份有限公司與中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)(修訂稿）》和《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿）》等相關(guān)文件。

　　3、2023年03月29日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年3月30日《關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》。

　　4、2023年5月15日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東三和管樁股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1014號(hào)）。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年5月16日《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告》。

　?。ǘ?duì)外投資進(jìn)展情況

　　1、2023年2月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)“年產(chǎn)450萬(wàn)米高強(qiáng)度預(yù)制管樁構(gòu)件智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的議案》，同意子公司惠州新型建材與惠州市惠城區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園管理委員簽署《項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管協(xié)議書(shū)》，并同意惠州新型建材投資建設(shè)“年產(chǎn)450萬(wàn)米高強(qiáng)度預(yù)制管樁構(gòu)件智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資規(guī)模不低于7.69億元。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年3月1日《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)450萬(wàn)米高強(qiáng)度預(yù)制管樁構(gòu)件智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的公告》。2023年4月7日惠州新型建材參加了惠州市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公開(kāi)拍賣(mài)出讓?zhuān)?jīng)過(guò)競(jìng)價(jià)，競(jìng)得編號(hào)為HL-03-06-01號(hào)地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年4月10日《關(guān)于子公司生產(chǎn)基地建設(shè)進(jìn)展暨競(jìng)得土地使用權(quán)公告》。

　　2、2023年2月24日，湖州三和參加浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)的公開(kāi)拍賣(mài)出讓?zhuān)?jīng)過(guò)競(jìng)價(jià)，競(jìng)得編號(hào)為潯2023(工)-08號(hào)地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。2023年2月24日，湖州三和作為競(jìng)得人與出讓人湖州市自然資源和規(guī)劃局南潯分局簽署了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同網(wǎng)上拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》。同日，湖州三和作為受讓人與出讓人湖州市自然資源和規(guī)劃局南潯分局、交地人湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)人民政府、監(jiān)管人湖州市南潯區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化局共同簽署了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，詳見(jiàn)2023年2月28日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對(duì)外投資進(jìn)展暨競(jìng)得土地使用權(quán)公告》。同時(shí)，因湖州市南潯區(qū)人民政府政策調(diào)整，為加快項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)，關(guān)于項(xiàng)目方案、政策兌現(xiàn)、后期達(dá)產(chǎn)驗(yàn)收等事項(xiàng)，經(jīng)湖州三和與湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)人民政府友好協(xié)商，于2023年5月12日簽訂了《關(guān)于湖州三和新型建材有限公司投資年產(chǎn)600萬(wàn)米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資補(bǔ)充協(xié)議》。具體見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2023年5月16日《關(guān)于對(duì)外投資進(jìn)展之簽訂投資補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

　　證券代碼：003037 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三和管樁公告編號(hào)：2023-047

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東三和管樁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年8月24日（星期四）以通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年8月21日通過(guò)郵件、短信、微信的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)韋澤林主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司《2023年半年度報(bào)告》全文及摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《廣東三和管樁股份有限公司2023年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《廣東三和管樁股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)同日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。