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山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年9月12日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年9月12日 10:00
召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路2503號(hào)公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月12日
至2023年9月12日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，議案1-3已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見2022年8月23日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的公告。
2、特別決議議案：議案2、議案3.01-3.14、議案4
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東黃金集團(tuán)有限公司、山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、山東黃金資源開發(fā)有限公司、山東黃金集團(tuán)青島黃金有限公司、山東黃金（北京）產(chǎn)業(yè)投資有限公司。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：
?。?）出席會(huì)議的A股個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；代理人代理出席會(huì)議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（2）A股法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式先登記（煩請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣以及“聯(lián)系電話”）。
?。?）H股股東：詳情請(qǐng)參見公司于香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股東另行發(fā)出的股東大會(huì)通函及其他相關(guān)文件。
2、登記時(shí)間：
2023年9月8日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)
3、登記地點(diǎn)：
山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路2503號(hào)3層董事會(huì)辦公室
4、登記方式：
擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司進(jìn)行登記，或以電子郵件、郵寄、傳真的方式憑股東賬戶進(jìn)行登記。無(wú)法出席會(huì)議的股東可以委托他人代為出席行使表決權(quán)。
六、其他事項(xiàng)
（一）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理
（二）聯(lián) 系 人：張如英、卞小冬
聯(lián)系電話：0531-67710376
聯(lián)系傳真：0531-67710380
電子郵箱：hj600547@163.com
郵政編碼：250100
特此公告。
山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日
附件1：2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議》
附件1： 2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托
2023第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
山東黃金礦業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月12日召開的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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