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江蘇利通電子股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月23日披露了《江蘇利通電子股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-048），現(xiàn)將有關(guān)情況補(bǔ)充說明如下：
一、本次關(guān)聯(lián)交易概述
公司于2021年以9,387.00萬元現(xiàn)金收購金寧微波有限公司（以下簡稱“金寧微波”）100%股權(quán)，其中以3,987萬元收購?fù)趺飞?8名少數(shù)股東持有的金寧微波42.47%股權(quán)，其中王梅生持有的金寧微波15.9103%股權(quán)對應(yīng)交易金額為1,493.50萬元。收購?fù)瓿珊螅境蔀榻饘幬⒉▎我还蓶|。2022年1月公司決定金寧微波分紅2,000萬元，2023年7月再次決定金寧微波分紅4,400萬元。2023年8月，根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司出具的《江蘇利通電子股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓南京金寧微波有限公司20%股權(quán)涉及的股東部分權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（蘇華評報字[2023]第412號），本次對金寧微波整體評估價值8,860.00萬元，南京金寧微波有限公司20%股權(quán)在評估基準(zhǔn)日2022年12月31日的評估價為1,733.00萬元。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，根據(jù)本次交易標(biāo)的的評估價（剔除期后分紅影響對應(yīng)-880.00萬元后）確定交易價格為853.00萬元。本次關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)評估價確定，符合公平、公正、公開的原則，不會損害公司和全體股東的利益。
二、本次關(guān)聯(lián)交易需補(bǔ)充說明的事項
公司在2021年收購?fù)趺飞壬钟薪饘幬⒉?5.9103%股權(quán)后，現(xiàn)又將金寧微波20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王梅生先生，本次關(guān)聯(lián)交易實質(zhì)系回售股權(quán)，現(xiàn)就此次回售股權(quán)原因說明如下：
1、公司完成收購金寧微波前，金寧微波屬于南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“中電熊貓”）有限公司控股的國有企業(yè)，中電熊貓持股57.53%，另外還有王梅生先生等28名自然人股東合計持股42.47%，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，出于公司收購后對金寧微波完全控制的考慮和金寧微波股東出售股權(quán)的意愿，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商達(dá)成一致，公司決定收購金寧微波100%的股權(quán)。王梅生先生當(dāng)時持有的股權(quán)連同其他股東股權(quán)全部評估作價9,387.00萬元轉(zhuǎn)讓給公司。
2、根據(jù)公司經(jīng)營情況的發(fā)展，為了更好地實現(xiàn)金寧微波與核心管理、技術(shù)人員利益融合，同時公司擬將金寧微波20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金寧微波董事兼總經(jīng)理王梅生先生。王梅生先生作為研究員級高級工程師，在微波鐵氧器件領(lǐng)域深耕多年，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和研究成果，其為金寧微波的發(fā)展做出過重大貢獻(xiàn)且是金寧微波未來發(fā)展不可或缺的核心人物，并獲得過“南京市行業(yè)技術(shù)、學(xué)科帶頭人”、江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”中青年科學(xué)技術(shù)帶頭人、南京市有突出貢獻(xiàn)中青年專家、中國電子突出貢獻(xiàn)科技工作者（軍工）等多項榮譽(yù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對金寧微波后續(xù)業(yè)務(wù)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。
江蘇利通電子股份有限公司董事會
2023年8月24日
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