資訊頻道
北京慧辰資道資訊股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月23日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院102號(hào)樓6層公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為2,118,051股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙龍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書徐景武女士出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員均列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整武漢慧辰資道數(shù)據(jù)科技有限公司業(yè)績(jī)承諾方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
注：相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)的議案屬于普通決議議案，已獲出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：劉瑞元、陳睿
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
證券代碼：688500 證券簡(jiǎn)稱：*ST慧辰 公告編號(hào)：2023-071
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2