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2023年上海交大昂立股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST交昂 公告編號(hào)：2023-082
上海交大昂立股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年8月23日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市徐匯區(qū)田州路99號(hào)13號(hào)樓11樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)季林先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事11人，出席會(huì)議11人，其中董事趙思遠(yuǎn)女士、曹毅先生出席會(huì)議；季林先生、季敏先生、何軍先生、張文遠(yuǎn)先生、唐道清先生、獨(dú)立董事王濤先生、宋振華先生、李柏齡先生、劉峰先生以視頻形式出席會(huì)議。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，其中員工監(jiān)事樂(lè)曉華先生、夏玲燕女士出席會(huì)議；監(jiān)事長(zhǎng)徐軍先生以視頻形式出席。
3、董事會(huì)秘書(shū)尚未到任，董事長(zhǎng)季林先生暫代董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)并出席會(huì)議。公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：山東順天信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘用的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：公司第八屆監(jiān)事會(huì)選舉李家儒先生的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：張順先生是公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議共審議三項(xiàng)議案，均為普通決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的1/2以上批準(zhǔn)。
2、本次會(huì)議審議的議案應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、本次會(huì)議審議的議案均為非累積投票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京觀濤中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：陳洋、吳躍棟
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
2023年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海交通大學(xué)昂立有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議由與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章
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