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浙江億利達風(fēng)機股份有限公司2023半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
不適用
浙江億利達風(fēng)機股份有限公司
法定代表人：吳曉明
2023年8月22日
證券代碼:002686 證券簡稱: 億利達 公告編號:2023-032
浙江億利達風(fēng)機股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
一、會議召開情況
浙江億利達風(fēng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議(以下簡稱“會議”)于2023年8月22日下午14:00在公司一樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。本次會議的通知已于2023年8月8日通過專人、通訊的方式傳達全體董事，會議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場參加和通訊參與的出席董事9人，會議由董事長吳曉明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2023年半年度報告及其摘要的議案》。
《2023年半年度報告》詳見2023年8月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度報告摘要》于2023年8月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定〈浙江億利達風(fēng)機股份有限公司董事會授權(quán)管理制度〉的議案》。
為規(guī)范董事會授權(quán)管理工作，提升經(jīng)營決策效率，會議通過了《浙江億利達風(fēng)機股份有限公司董事會授權(quán)管理制度》。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
浙江億利達風(fēng)機股份有限公司董事會
二○二三年八月二十三日
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