本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月23日召開第五屆董事會第九次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》,在募投項目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體不變的情況下，根據(jù)目前的實施進度，對其進行延期。本次延期不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對本事項發(fā)表了無異議的核查意見，該事項無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2021)2802號)核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司公開發(fā)行6296.67萬股新股，發(fā)行價為人民幣9.37元/股，股票發(fā)行募集資金總額為58,999.80萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用5,731.89萬元，公司實際募集資金凈額為53,267.91萬元。上述資金已于2021年10月14日到位，到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“天健驗[2021]2-40號”《驗資報告》予以驗證。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等要求，公司已設(shè)立募集資金專項賬戶對募集資金的存儲和使用進行管理，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項目及募集資金使用情況詳見公司于2023年8月24日披露于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）的《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

　　三、本次募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期概況

　　為了推動公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，募投項目的實施有所延遲。為了保障募投項目的實施質(zhì)量與募集資金的使用效果，公司基于謹慎原則，擬延長募投項目實施期限，將募投項目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”、“工程技術(shù)中心建設(shè)項目”、“溢百利瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項目”預(yù)計達到可使用狀態(tài)的日期延期至2024年6月30日。

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　　公司募集資金投資項目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”延期主要原因是：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，項目進度低于預(yù)期。

　　公司募集資金投資項目“工程技術(shù)中心建設(shè)項目”延期主要原因是：該項目已經(jīng)完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但是研發(fā)設(shè)備和技術(shù)設(shè)備尚未采購?fù)戤叀８鶕?jù)公司戰(zhàn)略，有關(guān)設(shè)備采購需在結(jié)合客戶和市場的需求的基礎(chǔ)上，更加充分和謹慎地論證必要性后完成，但現(xiàn)階段尚處于與客戶的溝通與磋商期，故公司暫時無法完成購買，且采購?fù)瓿珊螅O(shè)備調(diào)試仍需一段時間方能投入使用。

　　公司募集資金投資項目“溢百利瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項目”延期主要原因是：現(xiàn)有廠房仍需維持生產(chǎn)需求，導(dǎo)致舊廠房拆除不及時，新廠房建造進度較預(yù)期落后。此外，根據(jù)公司戰(zhàn)略，設(shè)備采購需在結(jié)合客戶和市場的需求基礎(chǔ)上，更加充分和謹慎地論證必要性后完成，現(xiàn)階段尚處于與客戶的溝通與磋商期，故公司暫時無法完成購買。且采購?fù)瓿珊螅O(shè)備調(diào)試仍需一段時間方能投入使用。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)募集資金投資項目的實際進展情況及建設(shè)周期做出的審慎決定，未改變投資項目的實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，項目的延期僅涉及募投項目進度的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司將繼續(xù)加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　五、相關(guān)審核批準程序及專項意見

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，董事會認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，項目的延期僅涉及募投項目進度的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次延期事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規(guī)模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業(yè)務(wù)開展，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，獨立董事一致同意公司將募集資金投資項目延期。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本事項已經(jīng)第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，并經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審批和決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　六、備查文件

　　1、《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議》；

　　2、《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

　　3、《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　4、《海通證券股份有限公司關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司募投項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月24日

　　海通證券股份有限公司

　　關(guān)于湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

　　募投項目延期的核查意見

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或保薦機構(gòu)）作為湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華瓷股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，對華瓷股份本次募投項目延期的事項進行了核查，核查的具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2021)2802號)核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司公開發(fā)行6296.67萬股新股，發(fā)行價為人民幣9.37元/股，股票發(fā)行募集資金總額為58,999.80萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用5,731.89萬元，公司實際募集資金凈額為53,267.91萬元。上述資金已于2021年10月14日到位，到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“天健驗[2021]2-40號”《驗資報告》予以驗證。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等要求，公司已設(shè)立募集資金專項賬戶對募集資金的存儲和使用進行管理，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項目及募集資金使用情況詳見公司于2023年8月24日披露于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）的《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

　　三、本次募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期概況

　　為了推動公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，募投項目的實施有所延遲。為了保障募投項目的實施質(zhì)量與募集資金的使用效果，公司基于謹慎原則，擬延長募投項目實施期限，將募投項目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”、“工程技術(shù)中心建設(shè)項目”、“溢百利瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項目”預(yù)計達到可使用狀態(tài)的日期延期至2024年6月30日。

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　　公司募集資金投資項目“日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”延期主要原因是：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)有公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，項目進度低于預(yù)期。

　　公司募集資金投資項目“工程技術(shù)中心建設(shè)項目”延期主要原因是：該項目已經(jīng)完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但是研發(fā)設(shè)備和技術(shù)設(shè)備尚未采購?fù)戤?。根?jù)公司戰(zhàn)略，有關(guān)設(shè)備采購需在結(jié)合客戶和市場的需求的基礎(chǔ)上，更加充分和謹慎地論證必要性后完成，但現(xiàn)階段尚處于與客戶的溝通與磋商期，故公司暫時無法完成購買，且采購?fù)瓿珊?，設(shè)備調(diào)試仍需一段時間方能投入使用。

　　公司募集資金投資項目“溢百利瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項目”延期主要原因是：現(xiàn)有廠房仍需維持生產(chǎn)需求，導(dǎo)致舊廠房拆除不及時，新廠房建造進度較預(yù)期落后。此外，根據(jù)公司戰(zhàn)略，設(shè)備采購需在結(jié)合客戶和市場的需求基礎(chǔ)上，更加充分和謹慎地論證必要性后完成，現(xiàn)階段尚處于與客戶的溝通與磋商期，故公司暫時無法完成購買。且采購?fù)瓿珊?，設(shè)備調(diào)試仍需一段時間方能投入使用。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)募集資金投資項目的實際進展情況及建設(shè)周期做出的審慎決定，未改變投資項目的實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，項目的延期僅涉及募投項目進度的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司將繼續(xù)加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　五、相關(guān)審核批準程序及專項意見

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　　公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，董事會認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，項目的延期僅涉及募投項目進度的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于募投項目延期的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次延期事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

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　　獨立董事認為：公司本次募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規(guī)模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業(yè)務(wù)開展，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　六、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，并經(jīng)獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審批和決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司本次募投項目延期事項無異議。

　　保薦代表人簽名：

　　李凌

　　張剛

　　海通證券股份有限公司

　　年 月 日