資訊頻道
銀座集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
本報告期內(nèi)無半年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2023-033
銀座集團(tuán)股份有限公司
第十三屆董事會第五次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
銀座集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事會第五次會議通知于2023年8月11日以書面形式發(fā)出，2023年8月21日在公司總部召開。會議應(yīng)到董事5名，實際出席董事5名，其中外部董事劉冉先生以視頻方式出席了會議，監(jiān)事會成員和部分高管列席會議，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。會議由董事長馬云鵬先生主持。會議以記名方式投票，形成如下決議：
一、全票通過《銀座集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報告》全文及摘要。
二、通過《關(guān)于山東省商業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
現(xiàn)任獨立董事劉冰先生、張志紅女士發(fā)表獨立意見：認(rèn)為山東省商業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，不存在違反《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，在風(fēng)險管理方面不存在重大缺陷。財務(wù)公司經(jīng)營資質(zhì)、內(nèi)控建設(shè)、經(jīng)營情況均符合開展金融業(yè)務(wù)服務(wù)的要求，公司與財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存款等金融業(yè)務(wù)目前不存在風(fēng)險問題。本次關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司利益的情形，未損害公司其他股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，與本次關(guān)聯(lián)交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法有效。
特此公告。
銀座集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年8月23日
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2023-034
銀座集團(tuán)股份有限公司
2023年第二季度經(jīng)營情況簡報
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號一一行業(yè)信息披露》《關(guān)于做好主板上市公司2023年半年度報告披露工作的通知》要求，銀座集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第二季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：
一、2023年第二季度門店變動情況：
1．新開門店情況：二季度新開門店1家。
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2．關(guān)閉門店情況：二季度關(guān)閉門店1家。
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3．?dāng)M增加門店情況：三季度擬開業(yè)門店2家。
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另，公司擬于2023.8.26日新開一家超市門店，建筑面積700平方米，取得方式為租賃，地址淄博市周村區(qū)淄博大學(xué)城園區(qū)齊魯醫(yī)藥學(xué)院學(xué)生食堂負(fù)一樓。
二、2023年第二季度零售行業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)：
1．主營業(yè)務(wù)分地區(qū)
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2．主營業(yè)務(wù)分經(jīng)營業(yè)態(tài)
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注：本公告的經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，擬增加門店為公司計劃，不構(gòu)成公司對投資者的承諾，敬請投資者注意。
特此公告。
銀座集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年8月23日
公司代碼：600858 公司簡稱：銀座股份
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