第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　一 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 未出席董事情況

　　1.3 本半年度報告未經審計。

　　1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　不適用

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　　單位:億元 幣種:人民幣

　　反映發(fā)行人償債能力的指標：

　　√適用 □不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨2023-040

　　上海浦東建設股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆監(jiān)事會第八次會議于2023年8月18日在上海市浦東新區(qū)川橋路701弄3號德勤園A幢3樓以現場方式召開，會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議通知于2023年8月8日以書面及電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席林堅先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》等的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事審議，以書面表決方式通過了如下議案：

　　1、《公司2023年半年度報告及摘要》；

　　監(jiān)事會認為，公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》及公司內部管理制度等的各項有關規(guī)定。2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項有關規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2023年半年度的經營管理、財務狀況等情況。沒有發(fā)現參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

　　2、《公司2023年半年度財務預算執(zhí)行情況報告》；

　　表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

　　3、《公司2023年中期內部控制監(jiān)督檢查報告》；

　　表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

　　4、《公司2023年中期內部控制自我評價報告》。

　　表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　上海浦東建設股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年八月二十二日

　　證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：2023-043

　　上海浦東建設股份有限公司

　　關于召開2023年半年度業(yè)績說明會的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　● 投資者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通過公司郵箱pdjs600284@pdjs.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱公司）已于2023年8月22日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00

　?。ǘh召開地點：上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈh召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　公司出席本次投資者說明會的人員有：董事長楊明先生，總經理趙煒誠先生，獨立董事宋航先生，財務負責人奚凱燕女士，董事會秘書陳棟先生（如遇特殊情況，參加人員可能進行部分調整）。

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱pdjs600284@pdjs.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系部門：公司董事會辦公室

　　電話：021-68862627；021-68861703

　　郵箱：pdjs600284@pdjs.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　期待廣大投資者參與本次業(yè)績說明會互動。

　　特此公告。

　　上海浦東建設股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨2023-039

　　上海浦東建設股份有限公司

　　第八屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第十五次會議于2023年8月18日在上海市浦東新區(qū)川橋路701弄3號德勤園A幢3樓以現場方式召開。會議通知于2023年8月8日以書面及電子郵件等方式發(fā)出。會議由董事長楊明先生主持，應到董事8名，實到董事7名，董事陳怡由于工作原因未能出席，書面委托董事楊明代為行使董事職權，公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的各項有關規(guī)定。與會董事審議并以書面表決方式通過了如下議案：

　　1、《2023年半年度公司經營情況報告》；

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　2、《公司2023年半年度報告及摘要》；

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　3、《公司2023年半年度財務預算執(zhí)行情況報告》；

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　4、《上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司2023年半年度風險持續(xù)評估報告》；

　　同意公司對上海浦東發(fā)展集團財務有限責任公司（以下簡稱浦發(fā)財務公司）2023年半年度風險持續(xù)評估報告。

　　獨立董事發(fā)表意見認為：浦發(fā)財務公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，嚴格按照中國銀行保險監(jiān)督管理委員會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第6號）之規(guī)定建立健全各項內部控制制度。2023年上半年度，浦發(fā)財務公司經營業(yè)績良好，未發(fā)現浦發(fā)財務公司的風險管理存在重大缺陷，本公司與浦發(fā)財務公司之間發(fā)生的關聯存貸款等金融業(yè)務風險目前處于可控范圍之內。

　　關聯董事陳怡回避表決。

　　表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

　　5、《公司2023年中期內部控制監(jiān)督檢查報告》；

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　6、《公司2023年中期內部控制自我評價報告》；

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　7、《關于公司新增日常關聯交易預計的議案》；

　　同意公司自2023年8月18日至公司2023年年度股東大會召開之日期間新增日常關聯交易預計：預計公司不需要通過公開招投標方式發(fā)生關聯交易金額約為人民幣105,639萬元，其中，向關聯人提供施工服務金額約為人民幣95,083萬元，接受關聯人提供施工服務金額約為人民幣4,920萬元，向關聯人購買產品金額約為人民幣3,380萬元，向關聯人提供設計咨詢服務金額約為人民幣1,065萬元，向關聯人銷售產品金額約為人民幣594萬元，接受關聯人提供維修養(yǎng)護服務金額約為人民幣350萬元，接受關聯人提供土地/房屋租賃服務金額約為人民幣78萬元，向關聯人提供運輸服務金額約為人民幣169萬元。

　　獨立董事發(fā)表事前認可意見：在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于獨立判斷，我們對上述審議事項進行了審核，認為上述審議議案符合國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展要求，沒有對上市公司獨立性構成影響，不會侵害中小股東的權益，我們認可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十五次會議議程。

　　獨立董事發(fā)表獨立意見認為：公司的關聯交易是正常生產經營所必需的，有利于保持公司經營業(yè)務穩(wěn)定，降低經營成本，且遵循了公平、自愿、誠信的原則，沒有發(fā)生損害公司及公司股東利益的情況，符合公司和公司股東的長遠利益。董事會在對該議案進行審議時，關聯董事按照規(guī)定回避表決，表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。我們對公司日常關聯交易預計事項表示同意，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　關聯董事陳怡回避表決。

　　表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

　　8、《關于公司2023年度總經理、財務負責人、風險管理負責人及副總經理薪酬及績效考核方案的議案》；

　　同意公司2023年度總經理、財務負責人、風險管理負責人及副總經理薪酬及績效考核方案。

　　獨立董事發(fā)表獨立意見認為：公司2023年度總經理、財務負責人、風險管理負責人及副總經理薪酬及績效考核方案，符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際情況，有利于促使公司經營目標的實現，不會損害公司和公司中小股東利益，我們對該事項表示同意。

　　關聯董事趙煒誠回避表決。

　　表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

　　9、《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司于2023年9月7日(星期四)下午2:45現場召開2023年第二次臨時股東大會，會議地點：上海市浦東新區(qū)新金橋路18號上海浦東華美達大酒店；會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

　　上述第7項議案還將提交公司臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海浦東建設股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十二日

　　證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨2023-041

　　上海浦東建設股份有限公司

　　關于公司新增日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次新增日常關聯交易，不會導致上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱本公司、公司）對關聯方形成依賴。

　　● 上海浦東發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱浦發(fā)集團）是本公司控股股東，本公司與浦發(fā)集團以及除本公司以外的其他控股子公司構成關聯關系。在過去12個月內，上海浦東開發(fā)（集團）有限公司（以下簡稱浦開集團）董事祝應華先生曾擔任浦發(fā)集團董事，浦開集團與本公司構成關聯關系。

　　● 該議案還將提交公司股東大會審議。

　　一、關聯交易情況概述

　?。ㄒ唬┍敬喂拘略鋈粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　1、2023年8月4日，公司獨立董事發(fā)表事前認可意見：在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于獨立判斷，我們對上述審議事項進行了審核，認為上述審議議案符合國家有關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展要求，沒有對上市公司獨立性構成影響，不會侵害中小股東的權益，我們認可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十五次會議議程。

　　2、2023年8月18日，公司召開第八屆董事會審計與風險管理委員會2023年第五次會議，會議審議通過了《關于公司新增日常關聯交易預計的議案》。關聯委員陳怡女士對該議案回避表決。審計與風險管理委員會發(fā)表書面審核意見如下：公司與關聯人預計新增發(fā)生的日常關聯交易系公司開展的正常經營活動，該等關聯交易均遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。

　　3、2023年8月18日，公司召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司新增日常關聯交易預計的議案》。關聯董事陳怡女士對該議案回避表決。公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司的關聯交易是正常生產經營所必需的，有利于保持公司經營業(yè)務穩(wěn)定，降低經營成本，且遵循了公平、自愿、誠信的原則，沒有發(fā)生損害公司及公司股東利益的情況，符合公司和公司股東的長遠利益。董事會在對該議案進行審議時，關聯董事按照規(guī)定回避表決，表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。我們對公司日常關聯交易預計事項表示同意，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關聯交易》和《公司章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，《關于公司新增日常關聯交易預計的議案》還將提交公司臨時股東大會審議。

　?。ǘ╊A計公司自2023年8月18日至公司2023年年度股東大會召開之日期間，新增不需要通過公開招標方式的日常關聯交易情況如下：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　二、關聯方基本情況介紹與履約能力分析

　?。ㄒ唬╆P聯方基本情況及關聯關系介紹

　　1、公司名稱：上海浦東發(fā)展（集團）有限公司

　　關聯關系：本公司控股股東

　　成立時間：1997年11月14日

　　注冊資本：人民幣399,881萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東新區(qū)張楊路699號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132294194W

　　法定代表人：李俊蘭

　　經營范圍：土地開發(fā)和經營管理，房地產開發(fā)經營，物業(yè)管理，工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)及農業(yè)實業(yè)投資與管理，城市基礎設施及社會事業(yè)投資與管理，經營各類商品及技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　2、公司名稱：上海市浦東新區(qū)房地產（集團）有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1996年5月20日

　　注冊資本：人民幣150,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)向城路58號25－26樓

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913100006306161250

　　法定代表人：王匯文

　　經營范圍：市房地產綜合開發(fā)經營，物業(yè)管理，房屋租賃，房地產業(yè)務咨詢，動拆遷代理，房地產評估，室內裝潢，實業(yè)投資，投資管理，建筑材料、五金交電、百貨、金屬材料、木材的銷售。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　3、公司名稱：上海市浦東新區(qū)公共租賃住房投資運營有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：2011年6月28日

　　注冊資本：人民幣60,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦三路930弄5號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115577499483L

　　法定代表人：畢舜偉

　　經營范圍：公租房投資開發(fā)、建設管理、房屋購銷、房屋租賃，物業(yè)管理。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　4、公司名稱：上海浦東環(huán)保發(fā)展有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：2011年1月26日

　　注冊資本：人民幣16,200萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：浦東新區(qū)金海路3288號4幢3樓東側

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101155680907313

　　法定代表人：杜長勤

　　經營范圍：許可項目：城市生活垃圾經營性服務；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；城市建筑垃圾處置（清運）；餐廚垃圾處理；特種設備安裝改造修理；特種設備檢驗檢測服務。一般項目：對固廢處理、污水處理、資源再利用項目的投資與管理，環(huán)保高新技術開發(fā)及相關產品的研制，并提供技術咨詢，污水處理及其再生利用，新能源發(fā)電及電能、熱能的綜合利用，新型建筑材料制造（不含危險化學品），建筑砌塊制造、銷售，輕質建筑材料制造、銷售，建筑材料銷售，建筑廢棄物再生技術研發(fā)，環(huán)境保護監(jiān)測，碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發(fā)，熱力生產和供應，供冷服務，節(jié)能管理服務，合同能源管理，土壤環(huán)境污染防治服務，土壤污染治理與修復服務，電氣設備、通用設備、專用設備修理，園區(qū)管理服務，環(huán)保咨詢服務，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　　（單位：人民幣萬元）

　　5、公司名稱：上海浦發(fā)租賃住房建設發(fā)展有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：2004年1月15日

　　注冊資本：人民幣100,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：浦東新區(qū)龍東大道5385號708室

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101157584253871

　　法定代表人：程剛

　　經營范圍：房地產開發(fā)、經營，物業(yè)管理，建筑裝潢材料、建筑五金的銷售，咨詢服務，自有房屋租賃。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　6、公司名稱：上海浦東唐城投資發(fā)展有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：2003年6月30日

　　注冊資本：人民幣20,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司(國有控股)

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)唐陸路2685號第1幢

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115751881291A

　　法定代表人：周皆明

　　經營范圍：實業(yè)投資、投資管理及咨詢（除經紀），工程項目投資及管理，建筑工程設計咨詢（除經紀）及其專業(yè)領域內技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，企業(yè)策劃服務，房地產開發(fā)與經營，物業(yè)管理，園林綠化，綠化工程養(yǎng)護，線路、管道、機械設備的安裝，建筑業(yè)（憑資質經營），商務信息咨詢服務（除經紀），國內貿易（除專項審批），涉及許可經營的憑許可證經營。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　　（單位：人民幣萬元）

　　7、公司名稱：上海華夏文化旅游區(qū)開發(fā)有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1993年10月22日

　　注冊資本：人民幣39,853萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：浦東新區(qū)華夏東路1539號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115133503162H

　　法定代表人：王匯文

　　經營范圍：旅游景區(qū)開發(fā)，房地產開發(fā)經營，園林規(guī)劃、設計，會務服務，國內貿易（專項審批除外），倉儲（除危險品），附設分支機構。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　　（單位：人民幣萬元）

　　8、公司名稱：上海浦發(fā)綜合養(yǎng)護（集團）有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1999年12月7日

　　注冊資本：人民幣20,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)人民中路104號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101156309056050

　　法定代表人：丁衛(wèi)東

　　經營范圍：許可項目：港口經營；各類工程建設活動。一般項目：公路管理與養(yǎng)護，園林綠化工程施工，設備租賃，城市綠化管理，排水管道養(yǎng)護維修，生活垃圾清掃，河道維修養(yǎng)護，保潔服務，泵站維護。

　　2022年主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　9、公司名稱：上海南匯發(fā)展（集團）有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：2008年9月23日

　　注冊資本：人民幣338,866萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資)

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)康意路499號2幢A座4168室

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101156793943162

　　法定代表人：丁崔忠

　　經營范圍：土地開發(fā)和經營管理、城市基礎設施建設和經營管理、房地產開發(fā)和經營管理、建筑施工、社會事業(yè)項目建設和經營管理、社會服務項目建設和經營管理、工業(yè)項目投資和產品銷售，對水務行業(yè)的投資，企業(yè)管理，投資管理，資產管理，水利工程，市政工程（以上工程類項目憑資質），給排水設備安裝，園林綠化，倉儲（除危險品），國內貿易（除專項審批）。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　　（單位：人民幣萬元）

　　10、公司名稱：上海浦東工程建設管理有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1998年3月25日

　　注冊資本：人民幣1,500萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)佳林路1028號

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115631863961E

　　法定代表人：徐業(yè)云

　　經營范圍：一般項目：工程管理服務；市政設施管理；水污染治理；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；招投標代理服務；工程造價咨詢業(yè)務；城市綠化管理；軟件開發(fā)；信息技術咨詢服務。許可項目：建設工程監(jiān)理；水運工程監(jiān)理；公路工程監(jiān)理。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　11、公司名稱：上海浦東開發(fā)（集團）有限公司

　　關聯關系：在過去12個月內，浦開集團董事祝應華先生曾擔任浦發(fā)集團董事，浦開集團與本公司構成關聯關系。

　　成立時間：2016年6月23日

　　注冊資本：人民幣955,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資)

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)蘭花路333號203室

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115MA1H7WWU95

　　法定代表人：嚴炯浩

　　經營范圍:項目建設、運營、管理，土地綜合開發(fā)，園林綠化，農作物、花卉、苗木的種植、銷售，市政公用建設工程施工，物業(yè)管理，各類廣告的制作、代理、發(fā)布。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　　12、公司名稱：上海浦東投資經營有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1997年12月17日

　　注冊資本：人民幣120,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東大道288號506室

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115630879654J

　　法定代表人：劉鋼

　　經營范圍：投資經營土地、房產、科技、工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)、社會事業(yè)等項目，城市基礎設施建設，附設分支。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　　（單位：人民幣萬元）

　　13、公司名稱：上海浦東國有資產投資管理有限公司

　　關聯關系：浦發(fā)集團子公司

　　成立時間：1993年5月17日

　　注冊資本：人民幣107,491.20萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)浦東南路2244弄1號3樓

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101151335146467

　　法定代表人：丁崔忠

　　經營范圍：一般項目：對授權范圍內的國有企業(yè)進行控股、參股、投資轉讓、資產托管、破產清理，國內貿易，物業(yè)管理，自有房屋租賃，自有設備的融物租賃，招投標中介服務。

　　2022年度主要財務指標（經審計）：

　?。▎挝唬喝嗣駧湃f元）

　?。ǘ╆P聯方履約能力分析

　　公司的關聯法人經營資金來源穩(wěn)定，履約能力較強。至今為止未發(fā)生公司對其應收款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來形成壞賬的可能性很小。

　　三、定價原則和定價依據

　　公司與關聯人發(fā)生的交易，均遵循公平、公正、合理原則，如國家有定價的，按照國家定價執(zhí)行，國家沒有定價的按照市場公允價格執(zhí)行。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　上述關聯交易是公司日常經營所需，不會損害上市公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響，不影響上市公司獨立性。

　　特此公告。

　　上海浦東建設股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十二日

　　● 上網公告文件

　?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲谑宕螘h決議公告；

　?。ǘ┕惊毩⒍率虑罢J可意見和獨立意見。

　　證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：2023-042

　　上海浦東建設股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月7日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月7日 14點45分

　　召開地點：上海市浦東新區(qū)新金橋路18號上海浦東華美達大酒店

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年9月7日

　　至2023年9月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2023年8月18日召開的第八屆董事會第十五次會議審議通過。相關內容詳見2023年8月22日公司指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關聯股東名稱：上海浦東發(fā)展（集團）有限公司、上海浦東投資經營有限公司。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|,持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　?。ǘ┥鐣ㄈ斯晒蓶|,請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可用信函或傳真方式辦理登記，并提供與上述第（一）、（二）條規(guī)定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本市收到的郵戳為準。

　?。ㄋ模┩ㄓ嵉刂罚荷虾Ｊ衅謻|新區(qū)川橋路701弄3號（A幢）9樓

　　上海浦東建設股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：（021）68862627、（021）68861703

　　郵編：201206 傳真：(021)68765759

　?。ㄎ澹┑怯洉r間：2023年9月4日上午9:00至11:00,13:00至15:00。

　　（六）登記地點：上海市浦東新區(qū)川橋路701弄3號（A幢）9樓

　　聯系電話：（021）68862627、（021）68861703

　　傳真：(021)68765759

　　六、 其他事項

　　本次股東大會不發(fā)禮品,與會股東食、宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　上海浦東建設股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海浦東建設股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月7日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優(yōu)先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。