第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公告編號：2023-036

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議通知及議案于2023年8月11日以專人送達或微信方式發(fā)出。本次會議由公司董事長胡兆輝先生主持，于2023年8月21日下午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議，本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《公司2023年半年度報告全文及摘要》。

　　經(jīng)審議，全體董事認為公司編制《2023年半年度報告全文及摘要》的程序符合有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2023年半年度的財務狀況和經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　經(jīng)審議，公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并及時履行了相關信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情況。議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關于調(diào)整公司董事會專門委員會組成人員的議案》。

　　經(jīng)審議，調(diào)整后的審計委員會組成人員如下：由獨立董事李英、獨立董事解亙、董事劉衛(wèi)華組成，其中獨立董事李英為主任。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公告編號：2023-037

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議通知及議案于2023年8月11日以專人送達或微信方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席劉克英女士主持，于2023年8月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過《公司2023年半年度報告全文及摘要》。

　　監(jiān)事會認為：公司2023年半年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的相關規(guī)定，公司2023年半年度報告全文及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

　　議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　經(jīng)審議，公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并及時履行了相關信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

　　議案具體內(nèi)容見同日的專項公告。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：601952 證券簡稱： 蘇墾農(nóng)發(fā) 公告編號：2023-038

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕522號文核準，江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）采用網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市價申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票26,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320萬元，扣除發(fā)行費用13,474.8萬元后的募集資金凈額為228,845.20萬元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，到賬情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。

　　截至2023年6月30日，募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣 元

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的使用和管理，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，并經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。2022年4月21日，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等最新的文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，對《募集資金管理制度》進行了修訂，并經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過。

　　公司對募集資金實行專戶存儲，經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司在銀行設立募集資金專戶，并于2017年5月10日會同保薦機構(gòu)國信證券分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司陽光廣場支行、華夏銀行股份有限公司南京城東支行、華夏銀行股份有限公司南京大行宮支行、江蘇銀行股份有限公司南京城北支行、中國銀行南京鼓樓支行、中信銀行股份有限公司南京分行、寧波銀行股份有限公司南京分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，于2017年8月24日會同保薦機構(gòu)國信證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行及江蘇省大華種業(yè)集團有限公司（以下簡稱“大華種業(yè)”）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)第二屆董事會第三十次會議審議通過，公司對認購金太陽糧油股份有限公司（以下簡稱“金太陽糧油”）非公開發(fā)行股份的募集資金實行專戶管理，于2019年2月26日會同金太陽糧油、國信證券與江蘇銀行股份有限公司南通分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)第四屆董事會第五次會議審議通過，公司對增資全資子公司江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司（以下簡稱“蘇墾麥芽”）所用募集資金、由全資二級子公司大華種業(yè)實施“大華種業(yè)集團改擴建項目（二期）項目”所用募集資金和由全資子公司江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團有限公司（以下簡稱“蘇墾米業(yè)”）實施“蘇墾米業(yè)集團改擴建項目”所用募集資金分別實行專戶管理，于2022年6月29日會同蘇墾麥芽、國信證券與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行射陽支行”）簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，于2022年8月1日會同大華種業(yè)、國信證券與華夏銀行股份有限公司南京城北支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，于2022年8月1日會同蘇墾米業(yè)、國信證券與寧波銀行股份有限公司南京分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，募集資金專戶存儲金額情況如下：

　　單位：人民幣 元

　　注：

　　1、截止日余額為募集資金凈額減去募投項目投資金額、投資理財金額、專戶工本費、手續(xù)費，加上活期利息和現(xiàn)金管理收益后得出的金額。

　　2、按照經(jīng)招股說明書披露的募投項目“大華種業(yè)集團改擴建項目”的投資計劃，公司注銷了在浦發(fā)銀行南京分行設立的募集資金專戶（賬號：930101552000601952），將全部金額轉(zhuǎn)入大華種業(yè)在浦發(fā)銀行南京分行新設立的募集資金專項賬戶（賬號：93010078801400000060），具體情況見公司于2017年8月25日披露的《關于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2017-015）。

　　3、2017年12月11日，募投項目“補充流動資金”已實施完畢，公司注銷了在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行設立的募集資金專戶（賬號：10114801040212841）。

　　4、2021年8月30日，募投項目“金太陽糧油收購項目”已實施完畢，金太陽糧油注銷了在江蘇銀行股份有限公司南通分行設立的募集資金專戶（賬號：50390188000256324）。

　　5、2022年8月17日，募投項目“蘇墾麥芽收購項目”已實施完畢，公司注銷了在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽縣支行設立的募集資金專戶（賬號：10410701040242627）。

　　6、2022年8月17日一8月30日，因募集資金已使用完畢或轉(zhuǎn)至新設立的募投賬戶，公司注銷了分別開設在中國銀行股份有限公司南京鼓樓支行（賬號：470270244032）、華夏銀行股份有限公司南京城東支行（賬號：10352000000773101）、中信銀行股份有限公司南京分行（賬號：8110501013400884374）、江蘇銀行股份有限公司南京城北支行（賬號：31020188000164375）、華夏銀行股份有限公司南京秦淮支行（賬號：10356000000743118）的募集資金專戶。

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表見本報告附表1。

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

　　截至2023年6月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為9,133.37萬元，具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　注：

　　1、上述以募集資金置換先期投入的情形發(fā)生于2017年8月，本報告期內(nèi)未進行任何置換。

　　2、公司于2017年8月14日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金9,133.37萬元置換預先已投入部分募投項目的自籌資金。具體情況見公司于2017年8月15日披露的《使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》（公告編號：2017-012）。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　截至2023年6月30日，公司未使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

　　2023年5月11日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣65,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產(chǎn)品，并在上述額度內(nèi)滾動使用，同時授權(quán)董事長在上述使用額度范圍內(nèi)，行使決策權(quán)及簽署相關法律文件，并由公司管理層組織相關部門具體實施。監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)分別發(fā)表了同意使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的意見。詳見公司于2023年4月20日披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-016）和2023年5月12日披露的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-025）。

　　截至2023年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的資金余額為4.64億元，部分理財產(chǎn)品已到期，報告期內(nèi)取得現(xiàn)金管理收益合計人民幣645.44萬元，具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　不適用。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　不適用。

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，募投項目中“補充流動資金”及“金太陽糧油收購項目”“蘇墾麥芽收購項目”已完成且無結(jié)余資金；“農(nóng)業(yè)信息化建設項目”和變更后的“農(nóng)業(yè)科學研究院建設項目”已完成，未使用完畢的現(xiàn)金管理收益及利息經(jīng)股東大會審批用以投資建設“蘇墾米業(yè)集團改擴建項目”；其他項目正在建設中，尚無結(jié)余資金。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項目除“補充流動資金”“金太陽糧油收購項目”“農(nóng)業(yè)信息化建設項目”“農(nóng)業(yè)科學研究院建設項目”“蘇墾麥芽收購項目”已完成外，其他募投項目皆在建設中，其中“大華種業(yè)集團改擴建項目”“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設項目”累計投入未達到計劃進度，主要原因為：

　　1、大華種業(yè)集團改擴建項目：該項目包含大華弶港改擴建項目、大華東辛改擴建項目、大華濱淮改擴建項目、大華寶應湖改擴建項目和大華種業(yè)宿遷子公司新建項目。截至報告期末，項目工程已基本建設完成并投產(chǎn)，僅剩部分尾款、質(zhì)保金等尚未支付，不會對項目整體產(chǎn)生重大影響。

　　2、智慧農(nóng)業(yè)科技園建設項目：本項目主要建設內(nèi)容包括智慧園區(qū)控制中心建筑及控制系統(tǒng)、智能裝備展廳、智慧農(nóng)機建設專項、智慧大田建設專項及配套基礎設施。項目旨在打造集無人駕駛生產(chǎn)作業(yè)、智能灌溉、智能微噴育秧、全程質(zhì)量管控、農(nóng)機信息化管理及智慧農(nóng)業(yè)管理平臺為一體的精準農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)示范應用基地，具體詳見公司于2021年12月25日發(fā)布的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2021-045）。

　　本項目進度未達預期，一是因前期項目實施所需的環(huán)評審批、建設規(guī)劃許可、施工許可等審批程序繁雜，不可控因素較多，且受到當時施工能力不足的影響，導致項目實施進度與計劃存在一定差距；二是根據(jù)合同，建設工程施工進度款的支付有相應的時間或進度節(jié)點，公司進度款支付進度落后于實際施工進度。2023年以來，公司已重新梳理了工作項，按照既定的項目規(guī)劃，適當增加工作項并行，壓縮時間，加快本項目建設進度，截至報告期末，項目土建工程主體已基本建設完成，后續(xù)公司將繼續(xù)加快項目建設，以期更好地推進公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，壯大公司主業(yè)核心競爭力。盡管如此，依然存在募集資金使用進度和投資收益不達預期的風險。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的變更情況

　　變更募集資金投資項目情況詳見本報告附表2。

　　（二）募投項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的說明

　　本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司關于募集資金使用的相關信息能夠及時、真實、準確、完整地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

　　特此公告。

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附表1

　　募集資金使用情況對照表

　　2023年半年度

　　單位：人民幣 萬元

　　附表2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　2023年半年度

　　單位：人民幣 萬元

　　證券代碼：601952 證券簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公告編號：2023-039

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關于

　　召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年09月04日(星期一) 上午 10:00-11:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　● 投資者可于2023年08月28日(星期一) 至09月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱skiad_ltd@163.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月22日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年09月04日 上午10:00-11:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬?會議召開時間：2023年09月04日 上午 10:00-11:00

　　（二） 會議召開地點：上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　三、 參加人員

　　董事長：胡兆輝

　　副總經(jīng)理、董事會秘書：張恒

　　財務總監(jiān)：陶應美

　　獨立董事：解亙

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年09月04日 上午10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱skiad_ltd@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：楊帥、王志正

　　電 話：025-87772107

　　郵 箱：skiad_ltd@163.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年8月22日