第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無(wú)

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　注1：

　　①截至2023年6月30日，中金集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份68,156,380股，占公司總股本的23.79%。

　　注2：

　?、?023年5月20日，長(zhǎng)甲投資發(fā)布減持股份計(jì)劃，計(jì)劃在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持不超過(guò)公司2%的股份，截至2023年6月30日，長(zhǎng)甲投資減持1,000,000股公司股份，占公司總股本的0.35%，減持計(jì)劃尚在實(shí)施過(guò)程中。

　?、诮刂?023年6月30日，長(zhǎng)甲投資及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份49,705,504股，占公司總股本17.35%。

　　注3：

　?、?022年11月7日，交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及交大企管發(fā)布減持計(jì)劃，計(jì)劃在6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)公司2%的股份，截至2023年3月17日，交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)減持公司股份5,730,800股，占公司總股本的2%。

　　②2023年5月10日，交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及交大企管發(fā)布減持計(jì)劃，計(jì)劃在6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)公司2%的股份，截至2023年6月30日，交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)減持公司股份2,022,800股，占公司總股本的0.71%，減持計(jì)劃尚在實(shí)施過(guò)程中。

　?、劢刂?023年6月30日，交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及交大企管合計(jì)持有公司股份20,116,730股，占公司總股本的7.02%。

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600661 股票簡(jiǎn)稱：昂立教育 編號(hào)：臨2023-027

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 增資對(duì)象：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司上海交大南洋機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電公司”）

　　● 增資方式：以公司自有的上海市閔行區(qū)北松路488號(hào)（以下簡(jiǎn)稱“北松路488號(hào)”）建筑物（含土地）作價(jià)5,856萬(wàn)元進(jìn)行增資

　　一、本次增資概述

　　2023年8月18日，公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決11人，以11票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》，同意公司將自有的北松路488號(hào)建筑物（含土地）作價(jià)5,856萬(wàn)元對(duì)機(jī)電公司進(jìn)行增資。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體負(fù)責(zé)本次增資的相關(guān)事宜，包括但不限于辦理工商變更登記手續(xù)等。

　　根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北松路488號(hào)建筑物（含土地）的預(yù)評(píng)估，本次北松路488號(hào)建筑物（含土地）作價(jià)5,856萬(wàn)元對(duì)機(jī)電公司增資，增資完成后，機(jī)電公司的注冊(cè)資本將由2,500萬(wàn)元增至8,356萬(wàn)元。

　　本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┗拘畔?/p>

　　公司名稱：上海交大南洋機(jī)電科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112703336619Q

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　成立時(shí)間：2001年6月21日

　　注冊(cè)資本：2,500萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：王永輝

　　注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)北松路488號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；液力動(dòng)力機(jī)械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；電工儀器儀表銷售；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；云計(jì)算設(shè)備銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介服務(wù)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)；文化用品設(shè)備出租；商務(wù)代理代辦服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目；廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　（二）經(jīng)營(yíng)情況

　　北松路488號(hào)部分廠房為機(jī)電公司生產(chǎn)廠房，目前，機(jī)電公司從事偶合器的生產(chǎn)、維修及非居住房地產(chǎn)（北松路488號(hào)剩余廠房）的對(duì)外租賃等業(yè)務(wù)。

　?。ㄈ┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)

　　機(jī)電公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。本次增資完成后，機(jī)電仍為公司全資子公司。

　?。ㄋ模┲饕?cái)務(wù)指標(biāo)

　　機(jī)電公司合并報(bào)表范圍最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬(wàn)元人民幣

　　注：上述2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2023年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、本次增資的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┍敬卧鲑Y所涉及資產(chǎn)的情況

　　北松路488號(hào)建筑物（含土地）情況如下：

　　北松路488號(hào)建筑物（含土地）產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，且不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　?。ǘ┰鲑Y標(biāo)的評(píng)估情況

　　根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北松路488號(hào)建筑物（含土地）的預(yù)評(píng)估，采用成本法評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年8月8日，北松路488號(hào)建筑物（含土地）的評(píng)估值為5,856萬(wàn)元。

　?。ㄈ┰鲑Y金額及增資方式

　　本次增資是公司以自有的北松路488號(hào)建筑物（含土地）作價(jià)5,856萬(wàn)元對(duì)機(jī)電公司進(jìn)行增資，增資前后機(jī)電公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下：

　　四、本次增資對(duì)公司的影響

　　公司本次以北松路488號(hào)建筑物（含土地）對(duì)機(jī)電公司進(jìn)行增資，目的是調(diào)整公司內(nèi)部資源和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，厘清公司與機(jī)電公司之間經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)屬。本次以實(shí)物方式進(jìn)行增資，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成影響，亦不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。本次增資完成后，機(jī)電公司仍為公司全資子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　證券代碼：600661 證券簡(jiǎn)稱：昂立教育 編號(hào)：臨2023-026

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)。公司于2023年8月8日以郵件方式通知全體參會(huì)人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周傳有先生主持召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《公司2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于2022年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期公司層面業(yè)績(jī)考核完成情況的議案》

　　公司2022年員工持股計(jì)劃的考核指標(biāo)分為公司層面業(yè)績(jī)考核與個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核。

　　公司2022年員工持股計(jì)劃將2022年至2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度作為業(yè)績(jī)考核年度，每個(gè)年度考核一次，各年度公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)如下：

　　注：上述“非學(xué)科業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入”指公司開(kāi)展的除按教育部規(guī)定列入學(xué)科類管理的課程之外的非學(xué)科類課程和業(yè)務(wù)所獲得的營(yíng)業(yè)收入，具體數(shù)值以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　公司2022年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及完成情況具體如下：

　　根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2021年度非學(xué)科收入情況鑒證報(bào)告》【中審眾環(huán)滬專字（2022）00765號(hào)】，公司2021年度非學(xué)科收入為186,827,874.74元。

　　根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2022年度非學(xué)科收入情況專項(xiàng)審核報(bào)告》【大信浙專審字（2023）第00333號(hào)】，公司2022年度非學(xué)科收入為279,386,893.82元。

　　鑒于上述，公司2022年度非學(xué)科收入較2021年度增長(zhǎng)比例為49.54%，因此公司2022年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)達(dá)成。

　　綜上，公司2022年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期公司層面業(yè)績(jī)考核已達(dá)成，將于鎖定期屆滿后根據(jù)2022年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期持有人個(gè)人層面績(jī)效考核情況及個(gè)人異動(dòng)情況解鎖相應(yīng)的股份。

　　關(guān)聯(lián)董事柴旻對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的公告》（公告編號(hào)：臨2023-027）。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于提名董事候選人的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》（公告編號(hào)：臨2023-028）。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-029）。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　證券代碼：600661 股票簡(jiǎn)稱：昂立教育 編號(hào)：臨2023-028

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事辭職的情況

　　因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東單位一一上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）工作安排，董事常江先生辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

　　上述董事的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，常江先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盡快完成董事及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的補(bǔ)選工作。

　　截止目前，常江先生未持有公司股份。

　　常江先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)常江先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選董事的情況

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東交大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同意提名張曉波先生為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，任期至公司第十一屆董事會(huì)屆滿（即2025年6月29日）為止。

　　張曉波先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情形。張曉波先生的教育背景、任職經(jīng)歷等均符合任職要求。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　附件：

　　張曉波簡(jiǎn)歷及背景簡(jiǎn)要情況

　　張曉波：男，生于1973年，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生。曾任職上海市民政局信息研究中心、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)任上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團(tuán)）有限公司總裁。

　　張曉波未持有公司股票，張曉波與公司5%以上股東上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人上海交大企業(yè)管理中心存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近36個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近36個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)。

　　證券代碼：600661 證券簡(jiǎn)稱：昂立教育 公告編號(hào)：2023-029

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年9月6日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年9月6日 15 點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)番禺路868號(hào)1號(hào)樓305教室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月6日

　　至2023年9月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月22日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2023年9月4日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)403室 郵編：200050

　　聯(lián)系電話：021-52383315 傳真：021-52383305

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　　1、符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人身份證及受托人身份證。

　　2、符合上述條件的法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書(shū)面委托書(shū)（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

　　（四）出席會(huì)議的股東也可于2023年9月4日前以信函或傳真方式登記，并附上前款所列的證明材料復(fù)印件。

　?。ㄎ澹┒S碼登記：在上述登記時(shí)間段內(nèi)，A股自有賬戶持股股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行自助登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議股東及代表的交通及食宿費(fèi)自理；

　?。ǘ└鶕?jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。

　　特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月6日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600661 證券簡(jiǎn)稱：昂立教育 編號(hào)：臨2023-030

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)。公司于2023年8月8日以郵件方式通知全體參會(huì)人員。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)趙長(zhǎng)偉先生主持。會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《公司2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；本半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；本半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面客觀地反映出公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月22日