本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2023年8月21日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2023年8月15日以郵件方式提交全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議召開及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

　　經(jīng)各位與會(huì)董事討論，審議并形成了以下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開寶鋼包裝臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　與會(huì)董事一致同意于2023年9月6日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-043）。

　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十一日

　　證券代碼：601968 證券簡(jiǎn)稱：寶鋼包裝 公告編號(hào)：2023-043

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年9月6日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年9月6日 13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào)會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月6日

　　至2023年9月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告和相關(guān)公告已分別于2023年8月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人需提前書面登記確認(rèn)：

　　1、登記時(shí)間：2023年9月1日（星期五）16：30前

　　2、登記地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào)

　　3、登記方式：股東及股東代理人可采用書面回復(fù)方式進(jìn)行登記（傳真或信函方式），書面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書）。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式

　　地址：上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào)

　　郵編：200949

　　電話：021-56766307

　　傳真：021-56766338

　　郵箱：ir601968@baosteel.com

　　聯(lián)系人：王逸凡、趙唯薇

　?。ǘ﹨?huì)注意事項(xiàng)

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人應(yīng)攜帶有效身份證件、授權(quán)委托書等原件于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)場(chǎng)，并服從工作人員安排，配合做好參會(huì)登記。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海寶鋼包裝股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月6日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：601968 證券簡(jiǎn)稱：寶鋼包裝 公告編號(hào)：2023-044

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、非獨(dú)立董事調(diào)整情況

　　近日，上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事儲(chǔ)雙杰先生提交的辭職報(bào)告，儲(chǔ)雙杰先生因工作安排申請(qǐng)辭去公司董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的相應(yīng)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。儲(chǔ)雙杰先生將繼續(xù)履行董事職責(zé)直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日。截至本公告披露日，儲(chǔ)雙杰先生未持有公司股份。

　　儲(chǔ)雙杰先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了身為董事的職責(zé)與義務(wù)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、資本運(yùn)作、高質(zhì)量發(fā)展和新業(yè)務(wù)拓展等方面做出了卓越貢獻(xiàn)。在此，公司董事會(huì)對(duì)儲(chǔ)雙杰先生在任職期間忠實(shí)、勤勉、盡職的工作和對(duì)公司發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)予以高度評(píng)價(jià)，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

　　2023年8月21日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司董事會(huì)提名委員會(huì)的意見，公司董事會(huì)同意提名盧金雄先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。繼任董事的任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整公司非獨(dú)立董事事項(xiàng)無異議，并出具獨(dú)立意見如下：

　　公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名程序規(guī)范，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)認(rèn)真審閱公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人盧金雄先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為盧金雄先生具備履行相關(guān)職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同意公司董事會(huì)向股東大會(huì)提名盧金雄先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十一日

　　附件簡(jiǎn)歷：

　　盧金雄先生，出生于1960年12月，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生。盧金雄先生曾任寶鋼金屬有限公司副總經(jīng)理、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)創(chuàng)新高級(jí)專員、西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司外部董事等職務(wù)。盧金雄先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。