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茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603615 證券簡(jiǎn)稱：茶花股份 公告編號(hào)：2023-030
茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳葵生先生主持。本次股東大會(huì)會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；因工作原因，公司部分董事系通過視頻等通訊方式出席本次會(huì)議）；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股東：①公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過；
2、本議案對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：蔡鐘山、陳祿生
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
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