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福建水泥有限公司2023年半年度報告摘要
公司代碼：600802 公司簡稱：福建水泥
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)前往http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2公司董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事、高級管理人員確保半年度報告的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配計劃或公積金轉(zhuǎn)股本計劃
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 貨幣：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人的變更
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報告日存在的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的重大變化，以及報告期內(nèi)對公司經(jīng)營狀況的重大影響和預(yù)期未來的重大影響
□適用 √不適用
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2023-022
福建水泥有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議的召開情況
2023年8月18日，福建水泥股份有限公司第十屆董事會第七次會議通過通訊表決舉行。會議通知和會議材料于2023年8月8日通過OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)布。會議應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事和9名實際表決董事。監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)記名投票表決后，通過以下決議：
(1)表決通過《公司2023年半年總經(jīng)理工作報告》
表決:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(二)表決通過《公司2023年半年度報告及摘要》
表決:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上海證券交易所網(wǎng)站報道全文：http://www.sse.com.cn。
(二)表決通過《福建省能源石化集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險評估報告》
表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
鄭建新、黃明耀等相關(guān)董事回避表決。
報告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
福建水泥有限公司董事會
2023年8月22日
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