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南京我樂(lè)家居有限公司關(guān)于獨(dú)立董事到期辭職的公告
證券代碼：603326 證券簡(jiǎn)稱：我樂(lè)家 公告編號(hào)：2023-031
南京我樂(lè)家居有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事到期辭職的期限
公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
自2017年8月21日起，南京中樂(lè)家居有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事姚欣先生擔(dān)任獨(dú)立董事，至2023年8月21日在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事六年。姚欣先生根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，并在第三屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)擔(dān)任全部職務(wù)。姚欣先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于姚欣先生辭去公司獨(dú)立董事，將導(dǎo)致公司第三董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)公司法、上市公司獨(dú)立董事規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，姚欣先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程履行獨(dú)立董事和董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事的選拔。
姚欣先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終履行職責(zé)、勤奮、獨(dú)立、公正，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，為促進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和高質(zhì)量發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)高度評(píng)價(jià)姚欣先生在任職期間的忠誠(chéng)、勤奮、盡職調(diào)查和對(duì)公司發(fā)展的杰出貢獻(xiàn)，并表示衷心的尊重和衷心的感謝。
特此公告。
南京我樂(lè)家居有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
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