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深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月10日召開的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指南》”）和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，將公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，相關(guān)公示情況及審核意見說明如下：
一、公示情況
1、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示情況
2023年8月11日，公司除在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載了公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》等公告外，同日于公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，將擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以內(nèi)部公示，公示時(shí)間為2023年8月11日至2023年8月20日。公示期間，公司員工可通過書面及通訊方式向公司監(jiān)事會(huì)反饋意見。截至2023年8月20日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議，無異議記錄。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的審核方式
公司監(jiān)事會(huì)審核了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同或勞務(wù)合同、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。
二、審核意見
公司監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，根據(jù)《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》《公司章程》以及本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)的公示情況及審核結(jié)果，發(fā)表審核意見如下：
1、列入公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的人員具備《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格。
2、列入公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。
激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：
?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；
?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；
?。?）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
3、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均為公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司控股子公司深圳市海光電子有限公司任職的中高層管理人員、技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干人員。
4、本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月22日
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