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融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無否決提案的情況。
2.本次股東大會(huì)無變更以往股東大會(huì)已通過決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月21日下午14:00。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年8月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年8月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)秀林路2號，公司會(huì)議室。
方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
召集人：公司董事會(huì)
主持人：董事長陳偉先生
本次股東大會(huì)的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章 程的規(guī)定。
2.本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份660,136,263股，占上市公司總股份的31.7230％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份561,919,863股，占上市公司總股份的27.0032％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份98,216,400股，占上市公司總股份的4.7198％。
3.公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司聘請的律師事務(wù)所律師見證本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決結(jié)果如下：
1.審議通過《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
同意660,122,263股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9979％；反對14,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意98,264,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9858％；反對14,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
2.律師：鄧超、賈玥
3.結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，本次股東大會(huì)出席人員、召集人的資格，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的決議合法有效。
四、備查文件
1.融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
融發(fā)核電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
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