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神馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：河南神馬龍安化工有限責(zé)任公司
●注冊資本：23,700萬元
●股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司以現(xiàn)金出資23,700萬元，占注冊資本的100%
●相關(guān)風(fēng)險提示：本次投資能否取得預(yù)期效果存在一定的不確定性。
一、對外投資概述
本公司擬在河南省平頂山市石龍區(qū)設(shè)立全資子公司河南神馬龍安化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“龍安化工”）籌建40000Nm3/h焦?fàn)t煤氣綜合利用項目（簡稱“本項目”）。龍安化工注冊資本為人民幣23,700萬元，全部由本公司現(xiàn)金出資，占注冊資本的100%。
2023年8月21日，公司召開了第十一屆董事會第二十一次會議，會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。本次設(shè)立子公司不需有關(guān)政府主管部門審批。本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組事項，不需提交公司股東大會審議。
二、投資標的基本情況
1.公司名稱：河南神馬龍安化工有限責(zé)任公司
2.公司地址：平頂山市石龍區(qū)
3.注冊資本：23,700萬元
4.股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司現(xiàn)金出資23,700萬元，占注冊資本的100%
5.經(jīng)營范圍（主營業(yè)務(wù)）：生產(chǎn)和銷售液氨、液化天然氣（LNG）、液體二氧化碳產(chǎn)品等。
6.董事會及管理層人員安排：龍安化工擬設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事各1名；設(shè)總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事兼任；副總經(jīng)理2名，財務(wù)總監(jiān)1名。
三、投資項目的基本情況
本項目以焦化裝置副產(chǎn)的焦?fàn)t氣為原料，生產(chǎn)液化天然氣（LNG），深冷分離的富氫氣作為合成氨原料氣生產(chǎn)液氨，富含二氧化碳的廢氣作為提取液體二氧化碳產(chǎn)品的原料。
本項目建設(shè)期按18個月考慮。投產(chǎn)當(dāng)年達到100%生產(chǎn)能力，生產(chǎn)期按15年計算，經(jīng)濟計算期為17年。
本項目總投資為73,298.52萬元，其中建設(shè)投資69,458.55萬元，建設(shè)期利息3,351.12萬元，鋪底流動資金488.85萬元。預(yù)計年均銷售收入54,428萬元；項目稅后投資內(nèi)部收益率為11.93%，項目稅后靜態(tài)投資回收期8.38年（含建設(shè)期）。
四、對外投資對上市公司的影響
公司尼龍產(chǎn)業(yè)已初步形成尼龍66和尼龍6協(xié)同發(fā)展的大尼龍格局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展對液氨、LNG等原料的需求很大，目前所需的主要基礎(chǔ)原料液氨、LNG全部依靠外購，運輸成本高、運輸風(fēng)險大、管控措施嚴。龍安化工利用所在地周邊焦化企業(yè)副產(chǎn)焦?fàn)t氣資源，進行焦?fàn)t氣深加工，生產(chǎn)液氨和LNG產(chǎn)品，既提高富裕煤氣的綜合利用價值，又可改善大氣環(huán)境、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少煤炭消耗、補充天然氣供供應(yīng)，提高尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的原料保障能力，降低生產(chǎn)成本。本項目建成后將增加公司的產(chǎn)品種類，增強經(jīng)濟實力和競爭能力，增加當(dāng)?shù)刎斦愂?，推動地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。本項目具有工藝技術(shù)成熟，先進可靠，產(chǎn)品質(zhì)量好、消耗定額低，“三廢”排放量少等優(yōu)點，項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策、能源政策和公司的發(fā)展規(guī)劃。
五、對外投資的風(fēng)險分析
?。ㄒ唬┦袌鲲L(fēng)險
本項目市場風(fēng)險主要來自兩個方面：一是市場供求總量的實際情況與預(yù)測值有偏差；二是原料實際價格與財務(wù)計算價格的偏差。
（二）資源風(fēng)險
對于本項目而言，資源風(fēng)險主要來源于原料焦?fàn)t氣的供應(yīng)能否得到可靠的保證。
本項目原料供應(yīng)來自周邊企業(yè)，原料供應(yīng)有保障，來自于資源方面的風(fēng)險較低。
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本項目采用焦?fàn)t氣為原料，生產(chǎn)LNG、液氨、液體二氧化碳產(chǎn)品。焦?fàn)t氣凈化、甲烷化、深冷分離、氨合成、液體二氧化碳等工藝技術(shù)選用國內(nèi)先進、成熟、節(jié)能工藝技術(shù)，已有同類同等規(guī)模裝置實施案例，技術(shù)風(fēng)險較小。
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工程風(fēng)險主要是指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加或工期拖長的風(fēng)險。本項目不屬于對地質(zhì)條件敏感的特殊項目，本項目所在地亦不屬于復(fù)雜地質(zhì)條件，因此本項目風(fēng)險因素中工程風(fēng)險較小。
（五）資金風(fēng)險
本項目資金風(fēng)險主要來自融資風(fēng)險。經(jīng)財務(wù)評價分析，本項目在比較保守的情況下（即在確定產(chǎn)品財務(wù)評價價格時，充分考慮市場風(fēng)險因素）具有償貸能力。本項目的融資風(fēng)險較低。
?。┩獠繀f(xié)作條件風(fēng)險
外部協(xié)作條件主要是指交通運輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套設(shè)施給項目帶來的風(fēng)險。
由于本項目建設(shè)所在地擁有良好的交通運輸條件和公用工程條件，本項目協(xié)作條件風(fēng)險較低。
神馬實業(yè)股份有限公司董事會
2023年8月21日
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