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三安光電股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月21日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路1721-1725號(hào)公司一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生因公出差，授權(quán)委托副董事長(zhǎng)林科闖先生主持本次股東大會(huì)，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生因公出差未能出席本次股東大會(huì)；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師通過(guò)遠(yuǎn)程視頻方式出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：審議補(bǔ)選公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱(chēng)：審議修改《公司章程》部分條款的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、 議案名稱(chēng)：審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所
律師：答邦彪、鄒佳慧
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
證券代碼：600703 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三安光電 公告編號(hào)：臨2023-082
三安光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年08月30日（星期三）上午10:00-11:30
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2023年08月23日（星期三）至08月29日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱600703@sanan-e.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年08月05日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年08月30日上午10:00-11:30舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年08月30日 上午10:00-11:30
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心
?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、參加人員
公司董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生、董事會(huì)秘書(shū)李雪炭先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃智俊先生、獨(dú)立董事黃興孿先生。
四、投資者參加方式
?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年08月30日上午10:00-11:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
?。ǘ┩顿Y者可于2023年08月23日（星期三）至08月29日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱600703@sanan-e.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系方式及咨詢辦法
聯(lián)系部門(mén)：公司證券中心
聯(lián)系電話：0592-5937117
公司郵箱：600703@sanan-e.com
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
三安光電股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月22日
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