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天馬微電子股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年8月21日（星期一）14:50
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月21日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年8月21日9:15－15:00。
3、股權(quán)登記日：2023年8月14日（星期一）
4、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)馬家龍工業(yè)城64棟6樓公司會(huì)議室
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：公司董事、總經(jīng)理成為先生
8、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)33人，代表股份1,563,633,443股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.6206％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人6人，代表股份786,108,039股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.9849％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東27人，代表股份777,525,404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.6357％。
中小股東出席的總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)27人，代表股份215,771,925股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.7793％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人2人，代表股份24,476,373股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9959％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份191,295,552股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.7834％。
2、公司部分董事、監(jiān)事和公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意1,562,910,943股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9538％；反對(duì)722,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0462％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意215,049,425股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6652％；反對(duì)722,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3348％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。
同意增補(bǔ)耿怡女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所曾鐵山律師、楊銳律師見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法、有效。
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議。
2、廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
天馬微電子股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二十二日
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