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浙江禾川科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事童水光教授的書面辭職報(bào)告。童水光教授因工作原因，申請辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。截至本公告披露日，童水光教授未直接或間接持有公司股份。
鑒于童水光教授辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，童水光教授的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，童水光教授仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
童水光教授在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，以豐富的行業(yè)知識和忠實(shí)勤勉、實(shí)事求是的工作態(tài)度，為提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、維護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作及持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對童水光教授任職期間作出的重要貢獻(xiàn)給予高度評價(jià)并表示衷心感謝！
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月二十二日
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