一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　1、關(guān)于監(jiān)事會主席退休離職及補選第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的事項

　　2023年4月22日，公司收到監(jiān)事會主席曹信平女生的辭職報告，曹信平女士因退休原因申請辭去公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席、監(jiān)事的職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司于當(dāng)日召開第九屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于補選第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，經(jīng)公司監(jiān)事會提名，同意林燕玲女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。詳細內(nèi)容請見公司2023年4月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于監(jiān)事會主席退休離職及補選第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告》。

　　2023年5月23日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于補選第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，選舉林燕玲女士為第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自本次股東大會審議通過之日起，至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。詳細內(nèi)容請見公司2023年5月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《2022年度股東大會決議公告》。

　　2023年5月23日，公司召開第九屆監(jiān)事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉林燕玲女士為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起，至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　2、關(guān)于募集資金投資項目延期的事項

　　2023年6月28日，公司召開第九屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，同意在不改變募投項目的實施主體、實施地點、實施方式及總投資金額的前提下，將募投項目“擴增智能新能源儲能電源自動化組裝車間項目”、“新能源儲能電源研發(fā)中心”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整到2023年12月31日。詳細內(nèi)容請見公司2023年6月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于募集資金投資項目延期的公告》。

　　山東威達機械股份有限公司

　　2023 年 8 月 22日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公告編號：2023-066

　　山東威達機械股份有限公司

　　第九屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議于2023年8月9日以書面形式發(fā)出會議通知，于2023年8月19日在以通訊和現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會議董事9名，實際出席董事9名。其中，獨立董事萬勇先生、張?zhí)m田先生、黃賓先生和董事梁勇先生以通訊表決的方式出席會議。本次會議由公司董事長楊明燕女士主持，公司高級管理人員列席了會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2023年半年度報告及摘要》；

　　《2023年半年度報告摘要》刊登在2023年8月22日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上；《2023年半年度報告全文》刊登在2023年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　董事會認為：公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，刊登在2023年8月22日的巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上。

　　《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登在2023年8月22日的巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公告編號：2023-067

　　山東威達機械股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年8月9日以書面方式發(fā)出會議通知，于2023年8月19日在公司三樓會議室召開。應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席林燕玲女士主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2023年半年度報告及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司《2023年半年度報告》的程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2023年半年度募集資金存放與使用符合《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金使用和管理的實際情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公告編號：2023-068

　　山東威達機械股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金存放

　　與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了截至2023年6月30日的募集資金存放與使用情況的專項報告。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東威達機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3143號）核準(zhǔn)，公司完成非公開發(fā)行17,500,165股股票，每股發(fā)行價格為人民幣9.08元，募集資金總額為人民幣158,901,498.20元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計人民幣3,860,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣155,041,498.20元。上述募集資金已于2021年12月9日劃入公司募集資金專項賬戶，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對其到位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2021XAAA40586號《驗資報告》。

　　2、2023年半年度募集資金使用情況

　　單位：元

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的合法利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《章程》、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司與保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司威海文登支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，負責(zé)實施本次募集資金投資項目的公司全資子公司上海拜騁電器有限公司與公司、國金證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司上海嘉定支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2、募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　單位：元

　　注：上述存款余額與前述尚未使用的募集資金金額62,942,979.16元相差50,000,000.00元，系截至2023年6月30日本公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理而尚未到期贖回的銀行保本型產(chǎn)品。

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　　1、募集資金使用情況對照表

　　詳見附表《募集資金使用情況對照表》（附表）。

　　2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　3、募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　截止2022年2月20日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召開第九屆董事會第二次臨時會議、第九屆監(jiān)事會第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的議案》，同意公司使用募集資金 47,348,319.24元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

　　2022年3月8日，公司完成了上述募集資金置換事項。

　　4、使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　5、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

　　公司于2022年1月26日召開第八屆董事會第二十四次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過13,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　公司于2023年1月14日召開第九屆董事會第八次臨時會議、第九屆監(jiān)事會第八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過6,000.00元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日。

　　報告期內(nèi)，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品均為銀行保本型產(chǎn)品，使用額度范圍符合要求，不存在影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的情況。截至2023年6月30日，公司累計取得現(xiàn)金管理收益2,510,002.77元，已到期贖回的本金和收益均已歸還至募集資金專戶，尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額為50,000,000.00元，并按照相關(guān)規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。

　　6、節(jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

　　7、超募資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在超募資金的情況。

　　8、尚未使用的募集資金用途及去向

　　報告期內(nèi)，公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專項賬戶。

　　9、募集資金使用的其他情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月22日

　　附表：

　　募集資金使用情況對照表

　　2023年半年度

　　編制單位：山東威達機械股份有限公司 金額單位：人民幣萬元