一、重要提醒

本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用 √不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度普通股票利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉(cāng)狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

大股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

6、在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項(xiàng)

不適合

法人代表：馮 帆

二○二三年八月十八日

證券代碼：002691 證券簡(jiǎn)稱：冀凱股份 公示序號(hào)：2023-025

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)于2023年8月12日以專人送達(dá)、電子郵箱、發(fā)傳真方法傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年8月18日在企業(yè)二樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議由老總馮帆老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事及高管人員列席。此次會(huì)議的招集程序流程、決議流程和表決方式均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

特此公告

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二Ο二三年八月十八日

證券代碼：002691 證券簡(jiǎn)稱：冀凱股份 公示序號(hào)：2023-026

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年8月12日以專人送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年8月18日在企業(yè)二樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)谷文娟女性組織，大會(huì)應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3人，實(shí)到參加決議公司監(jiān)事3人，董事長(zhǎng)助理列席。大會(huì)工作的通知、舉辦和參加決議監(jiān)事人數(shù)均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，一致通過(guò)如下所示提案：

1、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監(jiān)事覺(jué)得：股東會(huì)編制與決議企業(yè)2023年年中匯報(bào)以及引言程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、 審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬資產(chǎn)決定程序合法、根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況，記提及銷賬財(cái)產(chǎn)后能夠更公允價(jià)值地體現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)情況，允許此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議

特此公告

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二Ο二三年八月十八日

證券代碼：002691 證券簡(jiǎn)稱：冀凱股份 公示序號(hào)：2023-028

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年上半年度記提財(cái)產(chǎn)

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬資產(chǎn)狀況簡(jiǎn)述

1、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的現(xiàn)象

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定，為更真實(shí)、準(zhǔn)確的反映企業(yè)截止到2023年6月30日的資產(chǎn)情況和經(jīng)營(yíng)情況，公司及下屬子公司根據(jù)謹(jǐn)慎原則，對(duì)各種財(cái)產(chǎn)展開(kāi)了排查、剖析和評(píng)估，對(duì)一部分可能會(huì)發(fā)生個(gè)人信用、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，凡符合會(huì)計(jì)銷賬確定標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)產(chǎn)經(jīng)證據(jù)調(diào)查后，確定具體產(chǎn)生虧損的財(cái)產(chǎn)給予銷賬，詳情如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備記入報(bào)告期間為2023年01月01日至2023年06月30日。

2、財(cái)產(chǎn)銷賬狀況

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，為如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)凈值，對(duì)企業(yè)一部分沒(méi)法收回應(yīng)收帳款開(kāi)展銷賬。此次應(yīng)銷賬的應(yīng)收賬款壞賬提前準(zhǔn)備30.96萬(wàn)余元，此次應(yīng)銷賬的應(yīng)收賬款壞賬提前準(zhǔn)備不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

二、此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的重要依據(jù)

企業(yè)資產(chǎn)減值損失的記提是依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定所進(jìn)行的。針對(duì)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，企業(yè)通過(guò)對(duì)庫(kù)存開(kāi)展全面清查，融合各業(yè)務(wù)的具體情況，用心評(píng)估后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低獲取或改變資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。針對(duì)應(yīng)收賬款，除開(kāi)單項(xiàng)評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)收賬款外，企業(yè)根據(jù)應(yīng)收賬款的信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，把它劃分成不一樣組成，在組成前提下測(cè)算預(yù)期信用損失。劃分成組合應(yīng)收帳款，參照歷史時(shí)間信用損失狀況，針對(duì)當(dāng)前和今后經(jīng)濟(jì)情況預(yù)測(cè)，編寫應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率一覽表，由此明確應(yīng)計(jì)提壞賬損失。劃分成組合其他應(yīng)付款，企業(yè)融合當(dāng)前情況以及對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)情況預(yù)測(cè)，根據(jù)毀約杠桿比率與未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或全部持有期預(yù)期信用損失率，測(cè)算預(yù)期信用損失。

三、 此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)企業(yè)的危害

公司本次記提各類資產(chǎn)減值損失51.13萬(wàn)余元， 降低企業(yè)2023上半年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)約51.13萬(wàn)余元，降低2023上半年度歸屬于上市公司股東的其他綜合收益約51.13萬(wàn)余元，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、股東會(huì)有關(guān)此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理化的解釋

股東會(huì)覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)遵循且符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)根據(jù)謹(jǐn)慎原則，根據(jù)充足，真正、公允價(jià)值地體現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)情況、資產(chǎn)凈值和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于向投資者提供更為可信賴的財(cái)務(wù)信息。

五、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，并依法履行對(duì)應(yīng)的審批流程，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)后，財(cái)務(wù)報(bào)告可以更加公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司共同利益，不存在損害公司及公司股東權(quán)益尤其是中小型股東利益的情形。大家允許2023年上半年度記提有關(guān)資產(chǎn)減值損失及銷賬財(cái)產(chǎn)。

六 、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬資產(chǎn)決定程序合法、根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況，記提及銷賬財(cái)產(chǎn)后能夠更公允價(jià)值地體現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)情況，允許此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及銷賬財(cái)產(chǎn)。

七、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二Ο二三年八月十八日

證券代碼：002691 證券簡(jiǎn)稱：冀凱股份 公示序號(hào)：2023-029

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆的

提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)、職工監(jiān)事任 期于近日期滿，由于企業(yè)新一屆股東會(huì)和職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作仍在推進(jìn)中，為保證董事會(huì)、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性及可靠性，企業(yè)第四屆董事會(huì)和職工監(jiān)事將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)、公司高級(jí)管理人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期。

在換屆選舉工作進(jìn)行以前，企業(yè)第四屆董事會(huì)、職工監(jiān)事全體人員，股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)及公司高級(jí)管理人員將依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相對(duì)應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)。

董事會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆也不會(huì)影響企業(yè)的正常運(yùn)作。企業(yè)將積極推動(dòng)股東會(huì)和職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，并立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告

冀凱裝備制造業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二Ο二三年八月十八日