我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：截止本公告日，發(fā)售公司對(duì)外擔(dān)保額度賬戶余額為23.28億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的45.44%。請(qǐng)廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）已審批的擔(dān)保額度狀況

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日和2023年5月16日各自舉辦第八屆股東會(huì)第九次會(huì)議2022年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度為全資及控股子、孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)2023本年度為國(guó)有獨(dú)資及控投子、孫提供擔(dān)保信用額度不超過人民幣355,000萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2023年度為全資及控股子、孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》，公示2023－020號(hào)。

（二）此次擬新增加擔(dān)保額度狀況

為了滿足孫公司日常運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)拓展和工程建設(shè)必須，公司擬為孫公司滄州明珠鋰電隔膜有限責(zé)任公司（下稱“滄州市鋰電隔膜”）提升8.5億人民幣擔(dān)保額度，此次提升后，企業(yè)為滄州市鋰電隔膜總計(jì)擔(dān)保額度總金額不超過人民幣8.5億人民幣。擔(dān)保業(yè)務(wù)包含應(yīng)付賬款、承兌、個(gè)人信用、進(jìn)口押匯、商業(yè)服務(wù)貼現(xiàn)、銀行保函、固定資產(chǎn)貸款、應(yīng)收賬款保理、固定資產(chǎn)貸款、外匯衍生品業(yè)務(wù)等。

實(shí)際貸款擔(dān)保如下表：

董事會(huì)受權(quán)老總在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)意味著公司申請(qǐng)實(shí)際貸款擔(dān)保辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。授權(quán)期限自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過日起至2023年度股東大會(huì)舉辦日才行。

2023年8月18日舉行的企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過了《關(guān)于為孫公司增加擔(dān)保額度的議案》，決議結(jié)論9票允許、0票放棄、0票抵制，早已參加董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上執(zhí)行董事決議允許。此事宜需經(jīng)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人：滄州明珠鋰電隔膜有限責(zé)任公司

1、注冊(cè)資金：50,000萬余元

2、成立日期：2016年2月17日

3、公司注冊(cè)地址：滄州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路北端吉林省大路西邊

4、法人代表：王世有

5、與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)：企業(yè)持股比例為100%，是企業(yè)的全資孫公司。

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新式薄膜材料生產(chǎn)制造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；新式薄膜材料市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；復(fù)合材料生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；復(fù)合材料市場(chǎng)銷售；塑膠制品生產(chǎn)制造；塑膠制品市場(chǎng)銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。

7、最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（企業(yè)：萬余元）

經(jīng)查看，滄州明珠鋰電隔膜有限責(zé)任公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

（一）合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）擔(dān)保期：按實(shí)際保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擔(dān)保額度：此次不超過人民幣85,000萬余元。

此次擔(dān)保協(xié)議文檔并未簽定，實(shí)際貸款擔(dān)保內(nèi)容以多方具體簽訂的最后協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)受權(quán)范圍之內(nèi)所發(fā)生的貸款擔(dān)保事宜，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

四、股東會(huì)建議

滄州市鋰電隔膜為公司發(fā)展全資孫公司，公司經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良平穩(wěn)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)可監(jiān)控范圍內(nèi)，具備具體償債水平。因而，企業(yè)向其提升擔(dān)保額度事宜有益于達(dá)到以上企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必須，有助于提高其運(yùn)營(yíng)效率和資金使用效益，適用其業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，符合公司共同利益，為公司股東營(yíng)造良好的收益。

五、企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和擔(dān)保余額狀況

此次貸款擔(dān)保經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，公司擬為國(guó)有獨(dú)資及控投子、孫公司及合并范圍內(nèi)下級(jí)公司提供擔(dān)保額度為不超過人民幣440,000萬余元，占公司2022年末經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額62.75%，占?xì)w屬于母公司其他綜合收益的85.89%。

截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保額度賬戶余額為232,800萬余元，均是對(duì)合并范圍內(nèi)下級(jí)公司提供貸款擔(dān)保，占公司2022年末經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的33.20%，占?xì)w屬于母公司其他綜合收益的45.44%。此外，企業(yè)沒有其他對(duì)外擔(dān)保。

截止本公告日，企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保或涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害等情況。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

（二）上市企業(yè)買賣狀況簡(jiǎn)述表。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日

證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公示序號(hào)：2023-074

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司正常使用一部分閑置不用

募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月18日召開第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十次（臨時(shí)性）大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許控股子公司滄州東鴻制膜科技公司（下稱“東鴻制膜”）運(yùn)用不得超過2億人民幣(含2億人民幣)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過2月。閑置募集資金在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，可期值應(yīng)用，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在信用額度范圍之內(nèi)履行有關(guān)決定權(quán)、簽定有關(guān)合同文本。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專戶。詳情如下：

一、此次募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理方法委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)滄州明珠塑料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1226號(hào)）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，公司為特定對(duì)象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）254,773,567股，每股面值為1.00元，每一股發(fā)行價(jià)為4.86元/股，募資總額為rmb1,238,199,535.62元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益金額為1,221,185,872.47元。2022年07月25日，中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，出具了“中喜驗(yàn)資報(bào)告2022Y00082號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開辦的募資重點(diǎn)賬戶中。企業(yè)、控股子公司、承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)早已簽訂了募資三方、四方監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年08月10日在據(jù)巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于簽訂募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2022-062）。

二、此次募集資金使用狀況

結(jié)合公司2021年10月22日公布的《滄州明珠塑料股份有限公司2021年非公開發(fā)行股票預(yù)案》及其經(jīng)公司第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)性）會(huì)議審議申請(qǐng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額的議案》，依據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的具體額度狀況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額的公告》（公示序號(hào)：2022-066）。公司本次公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個(gè)股的募資在扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以如下所示新項(xiàng)目：

截至2023年8月11日，募集資金專戶已用額度810,354,444.41元，當(dāng)前余額為418,448,376.33元（包含應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期收回資產(chǎn)、并未所使用的募資、臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利及銀行存款利息等，以上總金額沒經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)）。

三、 募資資金沉淀狀況

結(jié)合公司現(xiàn)階段的募資項(xiàng)目資金使用方案，在未來2個(gè)月一部分募資將出現(xiàn)閑置不用。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，秉著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度，為防止資金沉淀，更好地發(fā)揮應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益，減少財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行前提下，東鴻制膜擬運(yùn)用不得超過2億人民幣(含2億人民幣)此次非公開發(fā)行的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自相關(guān)股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過2月，期滿償還到募資專戶。

四、上次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

公司在2022年8月18日召開第八屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)性）大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第二次（臨時(shí)性）大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許控股子公司應(yīng)用不得超過8億人民幣閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。閑置募集資金在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，可期值應(yīng)用，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在信用額度范圍之內(nèi)履行有關(guān)決定權(quán)、簽定有關(guān)合同文本。

截止2023年8月18日，東鴻制膜應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額金額為20,000萬余元，由于以上受權(quán)信用額度已過期，分公司東鴻制膜擬正常使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、此次正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資產(chǎn)品及安全系數(shù)

為嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，公司擬應(yīng)用閑置募集資金項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、有保底保證、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品投資周期不得超過2個(gè)月協(xié)定存款、保本理財(cái)、大額存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保底型收益憑證等品類，且投資理財(cái)產(chǎn)品不得使用質(zhì)押貸款，利潤(rùn)分配選用現(xiàn)錢分配模式。

（二）項(xiàng)目投資信用額度及時(shí)限

閑置募集資金應(yīng)用信用額度不超過人民幣2億人民幣(含2億人民幣)，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起2個(gè)月合理。以上信用額度在決定期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠期值應(yīng)用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)歸還至募集資金專戶。

（三）決策及執(zhí)行

股東會(huì)表決通過后，受權(quán)公司管理人員在信用額度范圍之內(nèi)履行有關(guān)決定權(quán)、簽定有關(guān)合同文本，并協(xié)助辦理公司應(yīng)用閑置募集資金購買理財(cái)、收益憑證等相關(guān)事宜，實(shí)際融資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。

（四）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求立即公布實(shí)際現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程實(shí)際情況。

六、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

雖然公司擬應(yīng)用閑置募集資金項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、有保底保證、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程商品投資周期不得超過2個(gè)月協(xié)定存款、保本理財(cái)、大額存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保底型收益憑證等品類，且投資理財(cái)產(chǎn)品不得使用質(zhì)押貸款，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，而造成實(shí)際收益率不可預(yù)料風(fēng)險(xiǎn)。

（二）企業(yè)對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，只可以與具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)買賣交易，只有選購協(xié)定存款、保本理財(cái)、大額存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保底型收益憑證等品類，不能與不正規(guī)組織買賣交易。買賣需要以分公司為名開設(shè)投資理財(cái)產(chǎn)品帳戶，不得將別人帳戶來操作投資理財(cái)產(chǎn)品。投資理財(cái)產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，設(shè)立或銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)深圳交易所辦理備案并公示。

2、公司財(cái)務(wù)部和內(nèi)審部將及時(shí)分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、企業(yè)內(nèi)審部承擔(dān)對(duì)此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性作出評(píng)價(jià)。

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

5、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

七、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜對(duì)企業(yè)的危害

公司全資子公司此次正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。此外，對(duì)閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能最大限度的的完成資金升值、升值，提高企業(yè)總體銷售業(yè)績(jī)，并實(shí)現(xiàn)公司和公司股東利潤(rùn)最大化，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

八、公示此前十二個(gè)月內(nèi)分公司應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

截止本公告日，企業(yè)前十二個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額（含此次）金額為20,000萬余元，不得超過此次股東會(huì)對(duì)企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)許可的信用額度，詳情如下：

九、有關(guān)決議程序流程

本事情早已企業(yè)2023年8月18日舉行的第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第十次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，保薦代表人發(fā)布了審查建議。本事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)。

十、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事開具的建議及承銷商的審查建議

1、單獨(dú)建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來說：此次公司全資子公司正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于減少控股子公司銷售費(fèi)用，提升閑置募集資金利用效率和企業(yè)盈利能力，符合公司和廣大投資者利益；此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的程序流程，符合公司募資工程的具體情況，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)有更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。大家允許控股子公司正常使用不超過2億人民幣(含2億人民幣)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次控股子公司東鴻制膜擬正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有益于降低銷售費(fèi)用，減少會(huì)計(jì)壓力，達(dá)到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金需求，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，符合公司和廣大投資者利益。此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的程序流程，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)有更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。監(jiān)事會(huì)成員對(duì)其該事項(xiàng)的判定和核查層面依法履行誠(chéng)實(shí)守信責(zé)任。大家允許公司本次控股子公司正常使用不得超過2億(含2億人民幣)元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過2個(gè)月。

3、承銷商的審查建議

承銷商覺得：企業(yè)正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，已經(jīng)通過董事會(huì)、職工監(jiān)事決議，整體獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行對(duì)應(yīng)的決議程序流程。企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現(xiàn)象。在確保正常運(yùn)營(yíng)運(yùn)行和融資需求，并且不危害募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行前提下，企業(yè)通過對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高資金使用效益，獲得一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

承銷商對(duì)公司本次正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

十一、備查簿文檔

（一）第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董對(duì)相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

（三）第八屆職工監(jiān)事第十次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

（四）長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司有關(guān)滄州明珠塑膠股份有限公司公司全資子公司正常使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日

證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公示序號(hào)：2023-077

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)取決于2023年9月4日（周一）在下午14:30舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)，公司在2023年8月18日舉行的第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合規(guī)合法性：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月4日（星期一）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年9月4日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月4日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年9月4日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年8月29日

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年8月29日在下午15:00買賣完成后，在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議。公司股東能夠授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加當(dāng)場(chǎng)決議，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票，該委托代理人無須是公司股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：河北省滄州市高新園區(qū)永濟(jì)西街77號(hào)明珠大廈六樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次遞交股東會(huì)決議的提案名稱和編號(hào)見下表：

表一：此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

（二）提議1需以特別決議表決通過；之上提議早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，程序合法，材料完善，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。其相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年8月19日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

（三）提議2將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。其相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年8月19日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布有關(guān)信息。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年9月1日早上8:00-12:00、在下午13:30-17:30。

（二）備案地址：河北省滄州市高新園區(qū)永濟(jì)西街77號(hào)明珠大廈滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券投資部；

（三）擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（四）公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給我們公司。法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正，并和以上申請(qǐng)辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。信件或發(fā)傳真方法以2023年9月1日17:30前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)。

選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至：河北省滄州市高新園區(qū)永濟(jì)西街77號(hào)滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券投資部，郵政編碼：061000，信件請(qǐng)注明“2023年第二次股東大會(huì)決議”字眼。

選用發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的，企業(yè)傳真號(hào)碼為：0317-2075246。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估為一天。

（二）列席會(huì)議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

（三）會(huì)務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話：

通訊地址：河北省滄州市高新園區(qū)永濟(jì)西街77號(hào)明珠大廈滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司證券投資部

郵編：061000

手機(jī)聯(lián)系人：李繁聯(lián) 梁芳

聯(lián)系方式：0317-2075245

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0317-2075246

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年08月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362108。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：耀眼明珠網(wǎng)絡(luò)投票。

3. 填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月4日的股票交易時(shí)間，9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月4日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15至晚上3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）做為公司股東委托代理人，代理商自己（我們公司）參加滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，委托履行投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。我們公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

此次股東會(huì)提議決議意見表

受托人簽字（蓋公章）： 受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬號(hào)： 受托人持倉特性：

受托人有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 有效期：

委托代理人簽字： 委托代理人身份證號(hào)：

發(fā)證日期： 年 月 日

備注名稱： 1、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章； 3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理； 4、受托人對(duì)此次股東會(huì)提議未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，理應(yīng)標(biāo)明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公示序號(hào)：2023-076

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

有關(guān)改選獨(dú)董的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)獨(dú)董王亞星女性因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整緣故，已經(jīng)在2023年7月26日向董事會(huì)遞交了《辭職報(bào)告》，申請(qǐng)辦理辭掉公司獨(dú)立董事及股東會(huì)專門委員會(huì)職位。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年7月27日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-069）。

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司召開第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，允許候選人梅丹女性為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。經(jīng)公司股東會(huì)允許競(jìng)選為獨(dú)董后，將繼任王亞星女性原出任的企業(yè)第八屆股東會(huì)及財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。

梅丹女性沒有取得深圳交易所授予的獨(dú)立董事資格資格證書，但已經(jīng)書面承諾參與獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并獲得深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。此次獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

公司獨(dú)立董事對(duì)此上述情況事宜發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，實(shí)際詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日

配件：

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

梅丹女性，中國(guó)國(guó)籍，1976年生，醫(yī)生碩士學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）。在職天津南開大學(xué)會(huì)計(jì)系副教授職稱、二級(jí)教授。

梅丹女性與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、實(shí)控人中間無關(guān)聯(lián)性。至今未持有公司股份。

近期五年梅丹女性除在天津南開大學(xué)會(huì)計(jì)系出任副教授職稱、二級(jí)教授外，未能其他機(jī)構(gòu)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋膊⑽丛馐茏C監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公示序號(hào)：2023-073

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事

第十次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年8月15日以書面形式方法傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議議案，2023年8月18日11:00在企業(yè)六樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)召集人付洪艷女性組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，實(shí)參加公司監(jiān)事三名。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式，已通過下列提案：

一、《關(guān)于全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

允許公司全資子公司應(yīng)用不得超過2億人民幣(含2億人民幣)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過2月。閑置募集資金在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，可期值應(yīng)用，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在信用額度范圍之內(nèi)履行有關(guān)決定權(quán)、簽定有關(guān)合同文本。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專戶。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《滄州明珠關(guān)于全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公示序號(hào)：2023-074。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月19日

證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公示序號(hào)：2023-072

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)

第十四次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十四次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年8月15日以專人送達(dá)或電子郵件的形式傳出會(huì)議報(bào)告和會(huì)議議案，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年8月18日早上9:30在企業(yè)六樓會(huì)議室召開，通訊表決截止時(shí)間為2023年8月18日早上12:00。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事九名，真實(shí)參加執(zhí)行董事九名，在其中通訊表決執(zhí)行董事三名，選用通訊表決的執(zhí)行董事分別為魏若奇、馮穎、王亞星。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳宏偉老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票融合通訊表決的形式，審議通過了下列提案：

一、《關(guān)于全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

允許控股子公司滄州東鴻制膜科技公司應(yīng)用不得超過2億人民幣(含2億人民幣)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過2月。閑置募集資金在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，可期值應(yīng)用，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在信用額度范圍之內(nèi)履行有關(guān)決定權(quán)、簽定有關(guān)合同文本。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專戶。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《滄州明珠關(guān)于全資子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公示序號(hào)：2023-074。獨(dú)董對(duì)于此事公開發(fā)表單獨(dú)建議、職工監(jiān)事公開發(fā)表審查意見和證券承銷部門出具的審查建議詳細(xì)2023年8月19日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《關(guān)于為孫公司增加擔(dān)保額度的議案》；

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

為了滿足孫公司日常運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)拓展和工程建設(shè)必須，公司擬為孫公司滄州明珠鋰電隔膜有限責(zé)任公司提升8.5億人民幣擔(dān)保額度。該提案早已參加董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上執(zhí)行董事表決通過，并同意遞交股東會(huì)開展決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于為孫公司增加擔(dān)保額度的公告》，公示序號(hào)：2023－075。

三、《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》；

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

因?yàn)楣镜诎藢霉蓶|會(huì)獨(dú)董王亞星女性因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整緣故辭掉獨(dú)董職位，為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)董事會(huì)候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，允許候選人梅丹女性為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。經(jīng)公司股東會(huì)允許競(jìng)選為獨(dú)董后，將繼任王亞星女性原出任的企業(yè)第八屆股東會(huì)及財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿。該提議尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》，公示序號(hào)：2023－076。

四、《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月19日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公示序號(hào)：2023－077號(hào)。

特此公告。

滄州明珠塑膠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日