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合肥城建發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建 公告編號(hào)：2023042
合肥城建發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年8月18日10時(shí)在公司十四樓會(huì)議室召開，會(huì)議的通知及議案已于2023年8月17日以電話、傳真等方式通知各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席董事10人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事王慶生先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：
一、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨推舉董事代行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案》。（《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨推舉董事代行董事長(zhǎng)職責(zé)的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建 公告編號(hào)：2023043
合肥城建發(fā)展股份有限公司
關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨推舉董事代行
董事長(zhǎng)職責(zé)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）董事會(huì)近日收到公司董事長(zhǎng)王曉毅先生的書面辭職報(bào)告，王曉毅先生因年齡原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席及提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。截至本公告披露日，王曉毅先生持有公司股票669,920股。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事 會(huì)時(shí)生效，王曉毅先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。為保證公司經(jīng)營決策順利開展，經(jīng)公司董事會(huì)全體董事推舉，由公司董事王慶生先生代行董事長(zhǎng)職責(zé)開展工作，任期自公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過之日起，直至董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)后自動(dòng)解除。
王曉毅先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡職，忠實(shí)地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)王曉毅先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事長(zhǎng)選舉和調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員等相關(guān)工作。
特此公告。
合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
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