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南京銀行股份有限公司第九屆董事會第十八屆會議決議公告
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南京銀行股份有限公司
第九屆董事會第十八屆會議決議公告
特別提示：
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
南京銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十八次會議于2023年8月18日召開。會議通知和會議文件已于2023年8月10日通過電子郵件發(fā)布。本次會議以書面簽名的形式進(jìn)行。會議應(yīng)由董事10人，董事10人，符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并表決了以下議案：
一、關(guān)于發(fā)放南銀優(yōu)先股2優(yōu)先股股息的議案
公司計劃于2023年9月5日向南銀友2優(yōu)先股股東發(fā)放現(xiàn)金股息。按南銀友2票面股息率4.07%計算，每股現(xiàn)金股息4.07元(含稅)，總計2.035億元(含稅)。
同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。
二、關(guān)于調(diào)整南京銀行股份有限公司第九屆董事會專門委員會委員的議案
朱剛先生的董事資格最近獲得了國家金融監(jiān)督管理局江蘇省監(jiān)管局的批準(zhǔn)?，F(xiàn)對第九屆董事會有關(guān)委員會成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：新增朱剛先生擔(dān)任風(fēng)險管理委員會主席、發(fā)展戰(zhàn)略委員會成員。調(diào)整后的成員名單如下。
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同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。
特此公告。
南京銀行有限公司董事會
2023年8月18日
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