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北京空港科技園區(qū)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月18日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)公司一層多媒體會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3.董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱(chēng)：《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)方為北京空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)發(fā)公司），開(kāi)發(fā)公司為公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為147,946,207股，在審議議案1時(shí)，開(kāi)發(fā)公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
(一)本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：馬佳敏律師、陳媛律師
(二)律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
五、備查文件目錄
(一)北京空港科技園區(qū)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(二)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2023年8月18日
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