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寧波杉杉股份有限公司關(guān)于控股股東擬辦理非公開發(fā)行可交換公司債券股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 杉杉集團(tuán)有限公司（下稱“杉杉集團(tuán)”）持有寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”）股份782,222,036股,占公司總股本的34.55%。本次股份質(zhì)押前，杉杉集團(tuán)持有公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量553,043,870股，占其持有公司股份總數(shù)的70.70%，占公司總股本的24.43%。本次股份質(zhì)押后，杉杉集團(tuán)持有公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量（含本次）566,043,870股，占其持有公司股份總數(shù)的72.36%，占公司總股本的25.00%。
根據(jù)《杉杉集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第二期）募集說明書》《杉杉集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第三期）募集說明書》和《杉杉集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第四期）募集說明書》相關(guān)約定，杉杉集團(tuán)已分別將其持有的本公司7,985萬股、10,880萬股和6,680萬股無限售流通股質(zhì)押給聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司，質(zhì)押用途為分別對“22杉EB2”“22杉EB3”和“22杉EB4”可交換公司債券持有人交換股份和本期債券償付提供擔(dān)保。（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)公告）
日前，公司收到杉杉集團(tuán)通知，根據(jù)“22杉EB2”“22杉EB3”和“22杉EB4”債券發(fā)行相關(guān)約定并結(jié)合其目前的擔(dān)保情況，杉杉集團(tuán)現(xiàn)擬將其持有的本公司300萬股、600萬股和400萬股無限售流通股補(bǔ)充質(zhì)押給本期債券的受托管理人，并將該部分股份分別劃轉(zhuǎn)至杉杉集團(tuán)與可交換公司債券受托管理人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第二期）質(zhì)押專戶”“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第三期）質(zhì)押專戶”和“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第四期）質(zhì)押專戶”，預(yù)備用于對可交換公司債券持有人交換股份和本期債券償付提供補(bǔ)充擔(dān)保。具體情況如下：
1.本次股份質(zhì)押基本情況
上述股份質(zhì)押辦理完畢后，杉杉集團(tuán)劃轉(zhuǎn)至“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第二期）質(zhì)押專戶”“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第三期）質(zhì)押專戶”和“杉杉集團(tuán)有限公司－2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第四期）質(zhì)押專戶”中的股份數(shù)量將分別達(dá)到8,285萬股、11,480萬股和7,080萬股，占本公司總股本比例分別為3.66%、5.07%和3.13%。
杉杉集團(tuán)辦理完成上述股份的補(bǔ)充質(zhì)押手續(xù)后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2.本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)?；蚱渌Ｕ嫌猛尽?/p>
3.股東累計(jì)質(zhì)押股份情況
本次質(zhì)押辦理完成后，上述股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：
4.控股股東股份質(zhì)押情況的其他說明
公司控股股東杉杉集團(tuán)未來半年內(nèi)無到期的質(zhì)押股份；未來一年內(nèi)（不含半年內(nèi)）無到期的質(zhì)押股份。杉杉集團(tuán)目前經(jīng)營正常，資信狀況良好，具有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，質(zhì)押股份不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)或被強(qiáng)制平倉的情形。
杉杉集團(tuán)不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。本次股份質(zhì)押預(yù)計(jì)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生影響。
公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
2023年8月18日
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