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南京銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
南京銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年8月18日召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2023年8月10日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議采取書(shū)面?zhèn)骱灧绞竭M(jìn)行，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
一、關(guān)于發(fā)放南銀優(yōu)2優(yōu)先股股息的議案
本公司擬于2023年09月05日對(duì)南銀優(yōu)2優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股息。按照南銀優(yōu)2票面股息率4.07%計(jì)算，每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣4.07元（含稅），合計(jì)人民幣2.035億元（含稅）。
同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
二、關(guān)于調(diào)整南京銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案
朱鋼先生董事任職資格近日已獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)，現(xiàn)對(duì)第九屆董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：新增朱鋼先生擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員。調(diào)整后的委員名單如下。
同意10票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
特此公告。
南京銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
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