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金陵藥業(yè)股份有限公司2023半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
1、公司收到湖州市人民政府鳳凰街道辦事處征地拆遷資金專戶轉(zhuǎn)付的拆遷補(bǔ)償款?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-01。
2、同意公司及子公司使用不超過4億元閑置自有資金購買銀行或金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險理財產(chǎn)品?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-030。
3、2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記完成?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-008。
4、公司會計政策變更。刊登于指定報紙、網(wǎng)站，公告編號：2023-028。
5、分公司收到復(fù)方磺胺甲噁唑注射液一致性評價受理通知書?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-038。
6、分公司收到硫酸鎂注射液受理通知書?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-066。
7、關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理?？怯谥付▓蠹?、網(wǎng)站，公告編號：2023-040。
證券代碼：000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-075
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、金陵藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議通知于2023年8月8日以專人送達(dá)、郵寄、電子郵件等方式發(fā)出。
2、本次會議于2023年8月18日以通訊會議的方式召開。
3、會議應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名，收到有效表決票9張。
4、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《金陵藥業(yè)股份有限公司2023年半年度報告及報告摘要》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見2023年8月19日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司2023年半年度報告全文》，以及2023年8月19日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司2023年半年度報告摘要》。
公司獨立董事對公司當(dāng)期關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見2023年8月19日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第二次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項的獨立意見》。
2、審議通過《金陵藥業(yè)股份有限公司規(guī)章制度管理制度》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見2023年8月19日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《金陵藥業(yè)股份有限公司規(guī)章制度管理制度》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
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