本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□是 √否

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　無

　　董事會

　　董事長： 周中

　　2023年8月18日

　　安科瑞電氣股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安科瑞電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議決定于2023年9月4日下午14:30召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年8月18日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月4日下午14:30

　　（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年9月4日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年9月4日上午9:15一下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件3）委托他人出席現(xiàn)場會議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，同一表決權(quán)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月30日

　　7、會議出席對象

　?。?）截至2023年8月30日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：安科瑞電氣股份有限公司會議室。

　　9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　上述議案1-10已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過、議案11已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　議案1-10為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　議案11中選舉的獨立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深交所審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、 加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準)，股東請仔細填寫《參會股東登記表》。請發(fā)送傳真后電話確認。

　　2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年9月1日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或傳真方式登記的須在2023年9月1日下午17：00之前送達或傳真（021-69158330）到公司。

　　3、登記地點：上海市嘉定區(qū)育綠路253號安科瑞電氣股份有限公司證券部。

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項

　　1、會務(wù)聯(lián)系

　　聯(lián)系人：羅葉蘭、樸蕾

　　電話：021-69158331

　　傳真：021-69158330

　　地址：上海市嘉定區(qū)育綠路253號證券部

　　郵編：201801

　　2、會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　七、備查文件

　　1、 公司第五屆董事會第十九次會議董事會決議；

　　2、 公司第五屆董事會第二十次會議董事會決議；

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：股東登記表

　　附件3：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　安科瑞電氣股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月18日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、普通股的投票代碼：350286，投票簡稱：安科投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月4日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月4日上午9:15一2023年9月4日下午 15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　安科瑞電氣股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　附件3：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司出席安科瑞電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱/姓名：

　　委托人身份證號碼/注冊號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　身份證明編號（港澳居民來往內(nèi)地通行證）：

　　授權(quán)范圍：

　　注：1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

　　2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票進行指示，如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　委托人： （公司）

　　法定代表人：