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山東華特達(dá)因健康股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
2022年10月，公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬退出臥龍學(xué)校的議案》，同意公司依據(jù)民辦教育的相關(guān)政策和退出投資的法律法規(guī)退出對(duì)沂南華特臥龍學(xué)校（簡(jiǎn)稱臥龍學(xué)校）的出資。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層與沂南縣人民政府商談退出臥龍學(xué)校的相關(guān)事宜，待形成方案后提交董事會(huì)審議。
自2023年1月起，沂南縣人民政府根據(jù)國(guó)家政策不再執(zhí)行2010年7月與公司簽訂的合作辦學(xué)《協(xié)議書》，臥龍學(xué)校已由沂南縣人民政府按公辦學(xué)校管理，臥龍學(xué)校的資產(chǎn)由沂南縣人民政府管理并使用。2023年上半年，因停止合作辦學(xué)，臥龍學(xué)校沒有產(chǎn)生收入，資產(chǎn)折舊、攤銷等導(dǎo)致虧損542.33萬元。
公司經(jīng)理層根據(jù)董事會(huì)授權(quán)積極開展相關(guān)工作，指定分管負(fù)責(zé)人，成立工作專班，與沂南縣人民政府及有關(guān)方面進(jìn)行了密切的、多層次的溝通與協(xié)商。截至目前，雙方尚未形成一致的解決方案。
公司將繼續(xù)與沂南縣人民政府進(jìn)行商談，爭(zhēng)取盡快落實(shí)政府有償使用臥龍學(xué)校資產(chǎn)以及公司退出臥龍學(xué)校投資的方案。
董事會(huì)
董事長(zhǎng)：朱效平
2023年8月17日
證券代碼：000915 證券簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因 公告編號(hào)： 2023-023
山東華特達(dá)因健康股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆董事會(huì)于2023年8月7日以電子郵件形式發(fā)出召開第九次會(huì)議的通知，并于2023年8月17日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱效平主持。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.以8票同意0票棄權(quán)0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告》；
2.以8票同意0票棄權(quán)0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了“關(guān)于2022年度公司高管薪酬的議案”。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告
山東華特達(dá)因健康股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月19日
證券代碼：000915 證券簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因 公告編號(hào)： 2023-024
山東華特達(dá)因健康股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)于2023年8月7日以電子郵件形式發(fā)出召開第九次會(huì)議的通知，并于2023年8月17日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭波先生主持。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
以5票同意0票棄權(quán)0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告》并發(fā)表如下審核意見：
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2023年半年度報(bào)告》的程序符合法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)定的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告
山東華特達(dá)因健康股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月19日
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