第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本上半年度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.5 股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

本當(dāng)年度沒有進(jìn)行股東分紅或公積金轉(zhuǎn)增總股本。

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

2023年8月18日

證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公示序號：2023-033

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第3號一一行業(yè)信息披露》之第四號《零售》等有關(guān)要求，現(xiàn)就企業(yè)2023年上半年度運(yùn)營數(shù)據(jù)公布如下所示：

一、 門店數(shù)量、總面積及遍布

1、 分渠道模式門店數(shù)量變化情況

注：企業(yè)期終直營店中，有1家為自有物業(yè)，有129家為專廳。

2、 分渠道模式店面總面積變化情況

企業(yè)：m2

3、 分地域門店數(shù)量變化情況

4、 分地域店面總面積變化情況

企業(yè)：m2

二、營業(yè)收入

1、 分渠道模式

企業(yè)：元

2、 分地域銷售額

特此公告。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月18日

證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公示序號：2023-035

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用

閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)耐ㄖ?/p>

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

● 項(xiàng)目投資類型：保本理財(cái)、收益憑證、股票基金、債卷等低風(fēng)險(xiǎn)商品

● 自有資金：閑置不用自籌資金

● 受權(quán)額度：7億人民幣，可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用

● 授權(quán)期限：2023年9月1日至2024年8月31日

● 履行決議程序流程：第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)

一、 此次委托理財(cái)概述

（一） 投資的目的

在不改變?nèi)粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營、保證資金安全性和流通性前提下，萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）運(yùn)用閑余自籌資金開展委托理財(cái)，有助于提高企業(yè)閑置不用自籌資金的使用率，提升企業(yè)資金收益。

（二） 投資額

項(xiàng)目投資最高不超過7億人民幣（含項(xiàng)目投資所獲得的盈利開展追加投資的有關(guān)額度），且在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三） 自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金。

（四） 投資方法

公司擬選購的投資理財(cái)產(chǎn)品包含金融機(jī)構(gòu)、證券公司、基金管理公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的保本理財(cái)、收益憑證、股票基金、債卷等中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品。股東會(huì)在信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)高管承擔(dān)落實(shí)措施。

此次授權(quán)使用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

（五） 投資周期

自2023年9月1日至2024年8月31日。

二、 決議程序流程

本次交易受權(quán)經(jīng)2023年8月16日舉行的第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)。

三、 風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)控策略

理財(cái)產(chǎn)品回報(bào)率存在一定的可變性，且還存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、受托方信貸風(fēng)險(xiǎn)、對沖交易影響事件風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)纳唐肪橇鲃?dòng)性好、安全系數(shù)相對較高的投資理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)性比較低且可控性。公司已經(jīng)創(chuàng)建委托理財(cái)重點(diǎn)管理方案，依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善委托理財(cái)?shù)膶徍撕统绦蜻\(yùn)行，保證委托理財(cái)事項(xiàng)的有序開展和完善運(yùn)作；由財(cái)務(wù)部配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)委托理財(cái)實(shí)際事務(wù)管理，創(chuàng)建委托理財(cái)賬表，立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品工作進(jìn)展，保證理財(cái)資金安全性；并已根據(jù)企業(yè)管理制度依法履行管理評審程序流程，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。企業(yè)內(nèi)審部門、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用外界權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、 對企業(yè)的危害

本次交易受權(quán)是在不改變企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營、保證資金安全性和流通性前提下，提升閑置不用已有資金使用效益，提升企業(yè)資金收益。本次交易受權(quán)符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營的客觀性必須，不會(huì)對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，符合公司和公司股東利益。

依據(jù)金融工具準(zhǔn)則和授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際特性，企業(yè)通過“交易性金融資產(chǎn)”和“其他流動(dòng)資產(chǎn)”學(xué)科開展計(jì)算，有關(guān)損益表記入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”和“長期投資”。

五、 獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對此次受權(quán)發(fā)布了認(rèn)同建議：公司本次受權(quán)大多為應(yīng)用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)，資金風(fēng)險(xiǎn)比較低，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東利益，沒有發(fā)現(xiàn)危害上市企業(yè)和中小型股東利益的情形，股東會(huì)審核程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；大家允許此次受權(quán)。

特此公告。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月18日

證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公示序號：2023-031

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議報(bào)告于2023年8月4日以專職人員、書面形式、電子郵件的方式傳出，于2023年8月16日早上以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8名，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總馬峻老先生組織，大會(huì)通過用心決議，已通過下列提案：

一、 2023年年中匯報(bào)及引言

詳情敬請見與本公告同日公布的企業(yè)《2023年半年度報(bào)告》和《2023年半年度報(bào)告摘要》。

允許8票，抵制0票，放棄0票。

二、 有關(guān)制訂《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案

為加強(qiáng)企業(yè)聘用（含聘任、改聘）會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)個(gè)人行為，提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)品質(zhì)，依據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

允許8票，抵制0票，放棄0票。

三、 有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

詳情敬請見與本公告同日公布的企業(yè)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

允許8票，抵制0票，放棄0票。

四、 有關(guān)應(yīng)用閑置不用已有開展委托理財(cái)?shù)淖h案

詳情敬請見與本公告同日公布的企業(yè)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

允許8票，抵制0票，放棄0票。

五、 關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬管理制度》的議案

允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月18日

證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公示序號：2023-032

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年8月4日以專職人員、書面形式、電子郵件的方式傳出，于2023年8月16日早上在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，董事長助理和證券事務(wù)代表出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事長沈姣女性組織，參會(huì)公司監(jiān)事通過用心決議，已通過下列提案：

一、 2023年年中匯報(bào)及引言

董事會(huì)編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，總結(jié)報(bào)告可以真正、精確、全面地體現(xiàn)上市公司具體情況，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

詳情敬請見與本公告同日公布的企業(yè)《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、 有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案

公司本次受權(quán)大多為應(yīng)用閑置不用自籌資金開展委托理財(cái)，資金風(fēng)險(xiǎn)比較低，有助于提高企業(yè)閑置不用已有資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東利益，沒有發(fā)現(xiàn)危害上市企業(yè)和中小型股東利益的情形，股東會(huì)審核程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

詳情敬請見與本公告同日公布的企業(yè)《對于應(yīng)用閑置不用自籌資金開展授權(quán)委托理財(cái)公示》。

允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年8月18日

證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公示序號：2023-034

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、 擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

(一) 資質(zhì)信息

1、 基本資料

中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”）創(chuàng)立于1993年，2000年國家實(shí)行工商管理總局審批，改革為“中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司”。2009年資產(chǎn)重組江蘇省富華會(huì)計(jì)事務(wù)所，改名為“中興華富華會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司”。2013年企業(yè)進(jìn)行合伙制企業(yè)改制，改制后公司名稱是“中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）”。公司注冊地址為北京豐臺(tái)麗澤路20號樓1棟樓南樓20層，首席合伙人李尊農(nóng)，執(zhí)行事務(wù)合伙人李尊農(nóng)、喬久華。上一年度末合作伙伴總數(shù)170人、注冊會(huì)計(jì)總數(shù)839人、簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)總數(shù)463人。上一年度經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營收入184,514.90萬余元，在其中審計(jì)工作收益135,088.59萬余元，證劵經(jīng)營收入32,011.50萬余元；2022年度公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)115家，涉及到的領(lǐng)域包含加工制造業(yè)；數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)（5家）；房地產(chǎn)行業(yè)；水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)費(fèi)用總金額14,809.90萬余元。

2、 投資者保護(hù)水平

中興華記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,602.43萬余元，選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額12,000萬余元，記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金或購買職業(yè)保險(xiǎn)符合規(guī)定要求。

3、 誠信記錄

近三年中興華因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對策11次、自律監(jiān)管對策1次。中興華27名從業(yè)者因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對策28次和自律監(jiān)管措施2次。

(二) 項(xiàng)目成員信息內(nèi)容

1、 人員名單

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)：潘華老先生，中國注冊會(huì)計(jì)師，從業(yè)人員26年，從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程21年。1999年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，曾經(jīng)在江蘇省天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）從業(yè)，現(xiàn)是中興華（特殊普通合伙）合作伙伴，累計(jì)為大港股份（002077）、弘業(yè)股份（600128）、宏盛股份（603090）、中金環(huán)境（300145）等各家公司給予審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。

簽名注冊會(huì)計(jì)：張小萍女性，中國注冊會(huì)計(jì)師，從業(yè)人員19年，從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程17年。2006年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，并且在信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)，2020年起在中興華從業(yè)。曾對世聯(lián)行（002285.SZ）、北京王府井（600859.SH）、天壕環(huán)境（300332.SZ）、宏盛股份（603090）、中金環(huán)境（300145）等各家公司給予年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王進(jìn)老先生，中國注冊會(huì)計(jì)師，從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程13年。2010年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，2021年起在中興華從業(yè)。近三年核查上市公司有匯鴻集團(tuán)（600981）、吉鑫科技（601218）、恒寶股份（002104）等。

2、 誠信記錄

項(xiàng)目合伙人及簽名注冊會(huì)計(jì)潘華老先生、簽名注冊會(huì)計(jì)張小萍女性、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王進(jìn)老先生近三年內(nèi)不曾因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3、 自覺性

中興華及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有違背《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、 審計(jì)費(fèi)用

依據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在領(lǐng)域等多種因素，并確定財(cái)務(wù)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量，2023年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為95萬余元（價(jià)稅合計(jì)），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬余元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)115萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。2023年審計(jì)費(fèi)與去年一致。

二、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查了中興華及項(xiàng)目成員的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、投資者保護(hù)水平、自覺性及誠實(shí)守信狀況、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等，認(rèn)為具有承攬企業(yè)審計(jì)工作的相對應(yīng)條件及勝任力，不會(huì)有違反公司規(guī)定及中小型股東利益的情形，允許提交公司股東會(huì)及股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)布了承認(rèn)的單獨(dú)建議：大家在股東會(huì)決議以前，核查了中興華及項(xiàng)目成員相關(guān)信息，認(rèn)為具備一定的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任力，大家允許同意該提案、允許提交公司股東大會(huì)審議；公司本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所充足、合理地依法履行法定程序，合乎有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違反公司規(guī)定及中小型股東利益的情形。

企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)審議通過了此次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)提案。此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

萊紳通靈珠寶首飾有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月18日