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深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十八次會議于2023年8月17日在深圳市光明區(qū)光僑大道3402號公司辦公樓四樓以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長張戰(zhàn)先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)逐項審議，書面表決，審議通過了以下議案：
審議通過了《關(guān)于補選第三屆董事會審計委員會委員的議案》。
鑒于張信先生業(yè)已退休，并已辭去公司董事、董事會審計委員會委員等職務，為保障公司董事會審計委員會正常有序開展工作，根據(jù)《公司章程》及《審計委員會工作細則》等的規(guī)定，董事會經(jīng)審議同意補選董事李莉剛先生為公司第三屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止，本次補選后董事會審計委員會成員為：汪新民（主任委員）、楊新發(fā)、李莉剛。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
第三屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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