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江蘇常寶鋼管股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇常寶鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本次員工持股計(jì)劃”或“本員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議于2023年8月17日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事會(huì)秘書劉志峰先生主持。本次會(huì)議實(shí)際出席持有人25人，代表員工持股計(jì)劃份額28,879,800份，占公司本次員工持股計(jì)劃首次受讓份額的100%（占本次員工持股計(jì)劃總份額的69.80%）。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《江蘇常寶鋼管股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定。本次會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為保證公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有人會(huì)議同意設(shè)立2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為2023年員工持股計(jì)劃的日常管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。本次員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人，管理委員會(huì)委員的任期為本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意28,879,800份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
二、審議通過了《關(guān)于選舉2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)公司《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次持有人會(huì)議審議，同意選舉戴建冬、闞小鋒、郭興邦為本次員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員。任期與公司2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
上述管理委員會(huì)委員：戴建冬、闞小鋒、郭興邦，均未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與公司第一大股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意28,879,800份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
同日，2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開第一次會(huì)議，選舉戴建冬為2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任委員，任期與2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
為保證公司本次員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)公司《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)授權(quán)管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
2、代表全體持有人對員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；
3、代表全體持有人行使股東權(quán)利；
4、管理員工持股計(jì)劃利益分配；
5、按照員工持股計(jì)劃規(guī)定審議確定放棄認(rèn)購份額、因考核未達(dá)標(biāo)、個(gè)人異動(dòng)等原因而收回的份額等的分配/再分配方案；
6、按照員工持股計(jì)劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項(xiàng)；
7、辦理員工持股計(jì)劃份額簿記建檔、變更和繼承登記；
8、制定、執(zhí)行員工持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的方案；
9、決策員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；
10、代表或委托公司代表本員工持股計(jì)劃簽署相關(guān)文件；
11、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；
12、本員工持股計(jì)劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。
上述授權(quán)有效期自公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2023年員工持股計(jì)劃終止之日止。
表決結(jié)果：同意28,879,800份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
特此公告。
江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
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