一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　不適用

　　證券代碼：001210 證券簡稱：金房能源 公告編號：2023-045

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　金房能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2023年8月17日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開。會議通知已于2023年8月7日以郵件等方式發(fā)出。公司應參會董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議由董事長楊建勛先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

　　1.審議通過《關于〈公司2023年半年度報告及摘要〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-043）、《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-044）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　2.審議通過《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營，不影響募投項目正常進行的前提下。同意公司使用總額不超過15,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。使用期限自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司對本議案出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-047）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　3.審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營的前提下。同意公司使用總額不超過60,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的存款類產(chǎn)品或理財產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。使用期限自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司對本議案出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-048）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　4.審議通過《關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

　　報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，以及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，進行募集資金的管理和使用，并及時、真實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)的情形。

　　公司獨立董事對2023年半年度募集資金存放和使用情況發(fā)表了意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2023-051）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　5.審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉、辦理工商變更登記的議案》

　　公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，2023年6月21日，公司實施完成2022年度權益分派，根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司信息顯示，公司總股本由90,748,077股變更為108,897,692股。

　　根據(jù)上述變更情況，以及《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂以及辦理工商變更登記。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉、辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-049）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　6.審議通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第四屆董事會第四次會議的部分議案需提請股東大會審議。公司董事會提議于2023年9月26日下午14:00在北京市西城區(qū)黃寺大街甲23號院1號樓12層1201-12室召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-050）。

　　會議表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　金房能源集團股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：001210 證券簡稱：金房能源 公告編號：2023-046

　　金房能源集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　金房能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議（以下簡稱“會議”）于2023年8月17日以現(xiàn)場及通訊結合方式在公司會議室召開。會議通知已于2023年8月7日以郵件等方式發(fā)出。公司應參會監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席耿忠先生主持，公司全體高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

　　1.審議通過《關于〈公司2023年半年度報告及摘要〉的議案》

　　公司2023年半年度報告及摘要真實反映了公司2023年半年度的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-043）、《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-044）。

　　會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　2.審議通過《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營，不影響募投項目正常進行的前提下。同意公司使用總額不超過15,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。使用期限自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司對本議案出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-047）。

　　會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　3.審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營的前提下。同意公司使用總額不超過60,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的存款類產(chǎn)品或理財產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。使用期限自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。中信建投證券股份有限公司對本議案出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-048）。

　　會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　4、審議通過《關于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

　　報告期內(nèi)，公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，以及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，進行募集資金的管理和使用，并及時、真實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)的情形。

　　公司獨立董事對2023年半年度募集資金存放和使用情況發(fā)表了意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2023-051）。

　　會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　5、審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉、辦理工商變更登記的議案》

　　公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，2023年6月21日，公司實施完成2022年度權益分派，根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司信息顯示，公司總股本由90,748,077股變更為108,897,692股。

　　根據(jù)上述變更情況，以及《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂以及辦理工商變更登記。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉、辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-049）。

　　會議表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　特此公告。

　　金房能源集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月18日