本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷的限制性股票數(shù)量為1,890,000股，占注銷前公司股本總額的0.36%，涉及激勵(lì)對(duì)象39人?；刭弮r(jià)格為4.27元/股，回購資金總額合計(jì)人民幣8,070,300元，資金來源為公司自有資金。

　　2、截至2023年8月16日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。

　　3、本次回購注銷完成后，公司總股本從528,619,670股變更至526,729,670股。

　　一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)情況

　?。ㄒ唬?020年12月15日，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。律師發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。公司已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。

　　（二）2020年12月31日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　?。ㄈ?021年1月29日，公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。律師發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。

　　（四）2021年12月9日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。律師發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了同意的核實(shí)意見。公司已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。

　?。ㄎ澹?022年3月17日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項(xiàng)的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象符合解除限售資格，其作為本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。公司本次回購注銷部分限制性股票不影響公司持續(xù)經(jīng)營。律師發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。

　?。?022年4月12日，公司召開2021年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，并于2022年7月8日辦理完成了回購股份的注銷手續(xù)。

　　（七）2023年1月12日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)此核實(shí)并發(fā)表了同意的審核意見，律師發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。

　?。ò耍?023年3月13日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件部分成就的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象符合解除限售資格，其作為本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。公司本次回購注銷部分限制性股票不影響公司持續(xù)經(jīng)營。律師對(duì)此發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。

　?。ň牛?023年4月26日，公司召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┗刭徸N部分限制性股票的原因

　　1、母公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十三章“公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”中的第“二”項(xiàng)第“3”款中“激勵(lì)對(duì)象離職”規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因下列原因離職的，則激勵(lì)對(duì)象已解鎖的限制性股票繼續(xù)有效，離職后尚未解鎖部分的限制性股票將由公司以授予價(jià)格回購后注銷：

　?。?）激勵(lì)對(duì)象與公司的聘用合同到期，雙方不再續(xù)約的；

　?。?）激勵(lì)對(duì)象與公司的聘用合同未到期，因個(gè)人績(jī)效未達(dá)到《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)被辭退的；

　　（3）激勵(lì)對(duì)象與公司的聘用合同未到期，向公司提出辭職并經(jīng)公司同意的；

　?。?）激勵(lì)對(duì)象與公司的聘用合同未到期，未經(jīng)公司同意擅自離職的，或因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)的行為被公司辭退的。

　　2、子公司成都航飛未完成首次授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，36名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期的限制性股票不得解除限售。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第八章“限制性股票的授予與解除限售條件”中的第“二”項(xiàng)第“3”款中“滿足業(yè)績(jī)考核要求”規(guī)定：

　　若子公司成都航飛未達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，則在成都航飛任職的激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票不得解除限售，對(duì)應(yīng)的限制性股票由公司以授予價(jià)格回購注銷。

　　綜上，公司回購注銷上述39名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　?。ǘ┗刭徸N數(shù)量及回購價(jià)格

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述39名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,890,000股，由公司按照授予價(jià)4.27元/股回購。

　?。ㄈ┗刭徺Y金來源

　　公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，用于本次回購的資金總額為人民幣8,070,300元。

　?。ㄋ模?yàn)資情況

　　大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了大信驗(yàn)字[2023]第4一00018號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》：公司原注冊(cè)資本為人民幣528,619,670.00元，股本為人民幣528,619,670.00元。根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因不在公司任職而不再具備激勵(lì)資格，公司對(duì)該3名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的37,500股限制性股票進(jìn)行回購注銷。子公司成都航飛航空機(jī)械設(shè)備制造有限公司未完成首次授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，36名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期的1,852,500股限制性股票不得解除限售。公司決定按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定回購注銷尚未解除限售的限制性股票共計(jì)1,890,000股。根據(jù)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)決議和修改后的章程規(guī)定，公司申請(qǐng)減少注冊(cè)資本人民幣1,890,000.00元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣526,729,670.00元。

　　（五）回購注銷完成情況

　　公司于2023年8月16日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了上述回購股份的注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由528,619,670股變更為526,729,670股。公司將依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　三、本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)

　　本次回購注銷完成后，公司總股本從528,619,670股減少至526,729,670股，變動(dòng)如下：

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。本表合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)之和在尾數(shù)上若存在差異，是由于小數(shù)點(diǎn)后四舍五入造成的。

　　四、本次回購注銷對(duì)公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　特此公告。

　　河南通達(dá)電纜股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日