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北京理工導(dǎo)航欄操縱科技發(fā)展有限公司有關(guān)公司控股股東、控股股東、老總建議公司回購股份的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
北京理工導(dǎo)航欄操縱科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“理工學(xué)院導(dǎo)航欄”）股東會于2023年8月16日接到公司控股股東、控股股東之一、老總汪渤老先生“有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金以集中競價(jià)交易方法回購公司股份”的建議，詳情如下：
一、建議人的相關(guān)情況及建議時(shí)長
1、建議人：公司控股股東、控股股東之一、老總汪渤老先生
2、建議時(shí)長：2023年8月16日
二、建議人提議回購股份的原因及目地
汪渤老先生根據(jù)對企業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的自信心和對企業(yè)長期價(jià)值的有效分辨，為健全企業(yè)長效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)員工的凝集力，與此同時(shí)為了保障廣大投資者權(quán)益，提高投資人對企業(yè)的項(xiàng)目投資自信心，推動公司長期持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步創(chuàng)建公司、公司股東、關(guān)鍵骨干員工中間責(zé)任共擔(dān)、互利共贏常態(tài)化機(jī)制，使雙方更密切合力推進(jìn)企業(yè)的長期、平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展，提議企業(yè)以一部分超募資金根據(jù)集中競價(jià)交易方法執(zhí)行股份回購，不久的將來適合機(jī)會全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)方案。
三、建議內(nèi)容
1、復(fù)購股份的種類：企業(yè)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）；
2、回購股份的用處：此次購買的股權(quán)同樣會在適合機(jī)會全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)方案。若企業(yè)沒能在股份回購執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示后3年之內(nèi)應(yīng)用結(jié)束已回購股份，并未所使用的已回購股份將予以銷戶。如國家對于有關(guān)政策進(jìn)行變更，則本復(fù)購計(jì)劃方案按變更后的現(xiàn)行政策推行；
3、回購股份的形式：集中競價(jià)交易方法；
4、回購股份的價(jià)錢：不得超過71.00元/股（含）；
5、回購股份資金總金額：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000.00萬余元，不超過人民幣10,000.00萬余元；
6、復(fù)購自有資金：企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股獲得的那一部分超募資金；
7、復(fù)購時(shí)限：自董事會決議通過此次回購股份預(yù)案的時(shí)候起12個(gè)月；
8、回購股份的數(shù)量和占公司總股本的占比：以公司現(xiàn)階段總市值88,000,000億港元為載體，依照此次復(fù)購額度低限r(nóng)mb5000.00萬余元、認(rèn)購額度限制rmb10,000.00萬元和回購價(jià)格限制71.00元/股開展計(jì)算，這次擬復(fù)購總數(shù)大約為704,225股至1,408,451股，約為公司現(xiàn)階段總股本的比例是0.80%至1.60%。
四、建議人們在建議前6個(gè)月交易我們公司股份的狀況
建議人汪渤老師在建議前6個(gè)月不會有交易我們公司股份的狀況。
五、建議人們在復(fù)購階段的增減持計(jì)劃
建議人們在復(fù)購期內(nèi)暫時(shí)沒有增減持計(jì)劃，如后面有這方面增減持股份方案，將根據(jù)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及承諾事項(xiàng)的需求立即相互配合企業(yè)履行信息披露義務(wù)。
六、建議人承諾
建議人汪渤老先生服務(wù)承諾：將積極推進(jìn)企業(yè)盡早推動回購股份事宜，并將在股東會中對公司回購股份提案投反對票。
七、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將盡快就以上內(nèi)容仔細(xì)研究，制訂有效切實(shí)可行的回購股份計(jì)劃方案，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，并立即履行信息披露義務(wù)。以上復(fù)購事宜需按照規(guī)定承擔(dān)有關(guān)審批流程后才可執(zhí)行，尚有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京理工導(dǎo)航欄操縱科技發(fā)展有限公司股東會
2023年8月17日
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