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江蘇新日電瓶車有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年8月16日
(二)股東會舉辦地點：江蘇無錫市錫山區(qū)錫山大路501號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長張崇舜老先生由于工作原因無法組織此次股東會，依據(jù)《公司章程》要求，經(jīng)超出過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，明確王晨陽老先生做為公司本次股東會節(jié)目主持人。大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式。此次會議的舉辦、集結及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事趙學忠老先生、張晶晶女性，獨董吳新的老先生以通信方式出席本次大會；老總張崇舜老先生由于工作原因無法參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王晨陽老先生參加了此次股東會；財務主管胥達老先生、副總劉勇老先生出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次決議的議案2為特別決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效表決權的2/3之上表決通過。
2、此次決議對中小股東獨立記票的議案有：提案1。
3、此次股東會不屬于關系公司股東回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海市錦天城（北京市）法律事務所
侓師：申林平、胡玉斐
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
江蘇新日電瓶車有限責任公司股東會
2023年8月17日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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