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蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600736 蘇州高新技術(shù)證券簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-037
蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年8月16日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):錦峰國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)A座19樓，江蘇省蘇州市高新區(qū)錦峰路199號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)王平先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席股東大會(huì)；其他三名高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合向特定對(duì)象發(fā)行a股條件的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.00議案名稱：公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
分項(xiàng)表決：
2.01議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.07議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.08議案名稱:本次發(fā)行前未分配的利潤(rùn)安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.09議案名稱：募集資金金額及用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.10議案名稱：向特定對(duì)象發(fā)出決議的有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱:公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、提案名稱：公司于2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：公司不需要編制前次募集資金使用報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱:《蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司未來(lái)三年(2023-2025年)股東回報(bào)計(jì)劃》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：與蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司簽訂有效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議及相關(guān)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于提交股東大會(huì)同意控股股東免除發(fā)出要約的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
上述提案均為特別提案，出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；上述提案1-6、8、10-12涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東蘇州蘇高新技術(shù)集團(tuán)有限公司回避表決，共504、194、894股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇竹輝律師事務(wù)所
律師：許時(shí)琿、周奇
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；參加股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年8月17日
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