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2023年金健米業(yè)有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 公告號：2023-60號
金健米業(yè)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月16日
(2)股東大會地點(diǎn):金健米業(yè)有限公司總部五樓多媒體會議室(湖南常德山開發(fā)區(qū)崇德路158號)
(三)出席會議的普通股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長蘇震先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——規(guī)范經(jīng)營》和《金健米業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書胡靜女士出席會議，公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂公司章程的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于子公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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注：關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限公司因涉及關(guān)聯(lián)交易而回避了該議案的表決。
5、議案名稱：子公司實施湖南儲備糧輪換業(yè)務(wù)時，應(yīng)向湖南儲備糧管理有限公司銷售涉及相關(guān)交易的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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注：關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限公司因涉及關(guān)聯(lián)交易而回避了該議案的表決。
6、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司下設(shè)子公司2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易實施主體的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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注：關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限公司因涉及關(guān)聯(lián)交易而回避了該議案的表決。
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別議案，經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)；
2、股東大會審議的其他議案為普通議案，經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟源律師事務(wù)所。
律師：廖青云、梁爽。
2、律師見證結(jié)論意見：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
2、經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
金健米業(yè)有限公司董事會
2023年8月16日
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