特 別 提 示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議于2023年8月16日（星期三）上午10:00以通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于2023年8月9日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事八名，實(shí)到董事八名。

　　本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)李杰先生主持，會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　議案一、關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的議案

　　公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)同意實(shí)施以下?lián)Ｊ马?xiàng)：

　　1、同意公司控股子公司湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“葛店人福”）、武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“九瓏人?！保⑽錆h康樂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康樂藥業(yè)”）、北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京醫(yī)療”）為公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　2、同意公司為宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜昌人福”）、人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢普克”）、武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢人?！保?、新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆維藥”）、北京醫(yī)療、湖北人福諾生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“人福諾生”）、人福醫(yī)藥天門有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人福天門”）等7家子公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　具體擔(dān)保情況如下表（擔(dān)保余額包含尚未使用的額度）所示：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北人?！保┫聦儋Y產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為100,000.00萬元；

　　②股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福及其下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為280,000.00萬元。

　　鑒于上述被擔(dān)保方各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保方同意為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　議案二、關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)同意公司實(shí)施為葛店人福、湖北竹溪人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“竹溪人福”）向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保情況如下表（擔(dān)保余額包含尚未使用的額度）所示：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為123,000.00萬元；

　?、诠蓶|大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為17,000.00萬元。

　　鑒于上述被擔(dān)保方各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保方同意相應(yīng)為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對(duì)本議案的表決，其余7名董事參與了表決。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日

　　證券代碼：600079 證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥 編號(hào)：臨2023-084號(hào)

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔(dān)保人名稱：

　　1、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）；

　　2、宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜昌人福”）；

　　3、人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢普克”）；

　　4、武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢人?！保?/p>

　　5、新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆維藥”）；

　　6、北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京醫(yī)療”）；

　　7、湖北人福諾生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“人福諾生”）；

　　8、人福醫(yī)藥天門有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人福天門”）。

　　●在授權(quán)范圍內(nèi)，本次實(shí)施的擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額（包含尚未使用的額度）：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北人?！保┫聦儋Y產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為100,000.00萬元；

　?、诠蓶|大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福及其下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為280,000.00萬元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露之日，人福醫(yī)藥及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為828,102.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的55.07%，全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。本次被擔(dān)保方中人福諾生最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)?；厩闆r

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)同意實(shí)施以下?lián)Ｊ马?xiàng)：

　　1、同意公司控股子公司湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“葛店人福”）、武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“九瓏人?！保?、武漢康樂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康樂藥業(yè)”）、北京醫(yī)療為公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　2、同意公司為宜昌人福等7家子公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　具體擔(dān)保情況如下表（擔(dān)保余額包含尚未使用的額度）所示：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北人福”）下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為100,000.00萬元；

　?、诠蓶|大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為湖北人福及其下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為280,000.00萬元。

　　上述被擔(dān)保方為公司及公司全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。為保護(hù)公司利益，上述被擔(dān)保的控股子公司相應(yīng)為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。

　?。ǘ┮崖男械膬?nèi)部決策程序

　　公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日、2023年6月13日及本公告披露之日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述議案授權(quán)范圍內(nèi)，公司于2023年8月16日召開第十屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為公司及子公司提供擔(dān)保的議案》，同意葛店人福、九瓏人福、康樂藥業(yè)、北京醫(yī)療為公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同意公司為宜昌人福等7家子公司向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┤烁ａt(yī)藥

　　人福醫(yī)藥基本情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年一季度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告》。

　　（二） 宜昌人福

　　1、被擔(dān)保人名稱：宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420500730843405M

　　3、成立時(shí)間：2001年08月08日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省宜昌開發(fā)區(qū)大連路19號(hào)

　　5、法定代表人：李杰

　　6、注冊(cè)資本：29,352.7036萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)、銷售（以《藥品生產(chǎn)許可證》核定的范圍和有效期為準(zhǔn)）；醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）；預(yù)包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；第一類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；藥品、食品檢測(cè)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；代理進(jìn)出口（國(guó)家有專項(xiàng)審批規(guī)定的，未取得相關(guān)許可，不得經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；藥品委托生產(chǎn)。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其80%的股權(quán)。

　?。ㄈ┪錆h普克

　　1、被擔(dān)保人名稱：人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201006918910751

　　3、成立時(shí)間：2009年09月03日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)神墩二路99號(hào)

　　5、法定代表人：于群

　　6、注冊(cè)資本：35,200萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：生物工程、中藥制劑（中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)除外）、醫(yī)藥原材料、醫(yī)療器械、醫(yī)用高分子材料及制品、保健品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；計(jì)生用品、生活用品的銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家限制或者禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）；軟膠囊劑、藥品、營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)及批發(fā)兼零售（憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)。

　?。ㄋ模?武漢人福

　　1、被擔(dān)保人名稱：武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201003001966747

　　3、成立時(shí)間：1997年6月2日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物園路8號(hào)

　　5、法定代表人：唐維

　　6、注冊(cè)資本：26,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進(jìn)出口；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其98.33%的股權(quán)，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股權(quán)。

　?。ㄎ澹┬陆S藥

　　1、被擔(dān)保人名稱：新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650100726948677D

　　3、成立時(shí)間：2001年03月26日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）沈陽街2號(hào)

　　5、法定代表人：尹強(qiáng)

　　6、注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：藥品生產(chǎn)。貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；翻譯服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；非居住房地產(chǎn)租賃。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其73.25%的股權(quán)。

　?。┍本┽t(yī)療

　　1、被擔(dān)保人名稱：北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110115700357123W

　　3、成立時(shí)間：2000年01月06日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地永旺西路26號(hào)院7號(hào)樓二層201室(集群注冊(cè))

　　5、法定代表人：魏威

　　6、注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)醫(yī)療器械Ⅲ類；批發(fā)醫(yī)療器械Ⅱ類；普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；批發(fā)體外診斷試劑；銷售醫(yī)療器械（Ⅰ類）、化工原料、化學(xué)試劑（不含危險(xiǎn)及一類易制毒化學(xué)品）、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品（不含電動(dòng)自行車）、家用電器、日用品、辦公用品、文化用品、通訊設(shè)備、工藝美術(shù)品、清潔用品；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理；醫(yī)院管理；科技咨詢、服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查；企業(yè)管理咨詢；教育咨詢（不含出國(guó)留學(xué)咨詢及中介服務(wù)）；公共關(guān)系服務(wù)；企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)；健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；承辦展覽展示；會(huì)議服務(wù)（不含食宿）；旅游信息咨詢；翻譯服務(wù)；包裝裝潢設(shè)計(jì)；模型設(shè)計(jì)；物業(yè)管理；承辦展覽展示活動(dòng)；軟件開發(fā)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；租賃、維修醫(yī)療器械；技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；出租商業(yè)用房。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其80%的股權(quán)。

　?。ㄆ撸┤烁ＶZ生

　　1、被擔(dān)保人名稱：湖北人福諾生藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201027220348272

　　3、成立時(shí)間：2000年06月27日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)洞庭湖街84號(hào)凱天大樓四層

　　5、法定代表人：王玲

　　6、注冊(cè)資本：1,979萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品），嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司控股子公司湖北人福持有其100%的股權(quán)。

　　（八）人福天門

　　1、被擔(dān)保人名稱：人福醫(yī)藥天門有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91429006MA4919K18E

　　3、成立時(shí)間：2017年09月13日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：天門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南洋大道83號(hào)

　　5、法定代表人：夏江琳

　　6、注冊(cè)資本：4,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素(含冷藏冷凍藥品)銷售；第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、衛(wèi)生用品、計(jì)生用品、日用百貨、美容化妝品、消殺用品、清潔用品的銷售：預(yù)包裝食品銷售、散裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品；不含散裝熟食)、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼用配方乳粉、嬰幼兒配方食品的批發(fā)、物流倉儲(chǔ)(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流裝卸、物流搬運(yùn)、物流配送、派送；會(huì)務(wù)服務(wù)；運(yùn)輸服務(wù)；儀器儀表的銷售及批發(fā)：制冷設(shè)備銷售及維修：建筑工程；建筑裝飾工程；計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、塑料制品、辦公家具、機(jī)械設(shè)備、五金交電的批發(fā)及零售：消毒用品的批零兼營(yíng)；會(huì)議會(huì)展服務(wù)；商務(wù)信息咨詢(以上不得涉及金融證券、基金、期貨類、投融資類信息)；自有房屋租賃；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關(guān)系：公司控股子公司湖北人福持有其60%的股權(quán)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、葛店人福、九瓏人福、康樂藥業(yè)同意為公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行湖北省分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　2、北京醫(yī)療同意為公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　3、公司同意為宜昌人福向中國(guó)光大銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣貳億元整（￥200,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　4、公司同意為武漢普克向中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣玖仟萬元整（￥90,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　5、公司同意為武漢普克向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　6、公司同意為武漢人福向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　7、公司同意為新疆維藥向?yàn)豸斈君R銀行股份有限公司通達(dá)支行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣肆仟萬元整（￥40,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　8、公司同意為北京醫(yī)療向中國(guó)工商銀行股份有限公司北京翠微路支行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　9、公司同意為人福諾生向中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣貳仟萬元整（￥20,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　10、公司同意為人福天門向湖北銀行股份有限公司天門支行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣貳仟萬元整（￥20,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次被擔(dān)保方為公司及公司全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。為保護(hù)公司利益，上述被擔(dān)保的控股子公司相應(yīng)為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。保證范圍包括：公司因本次擔(dān)保事項(xiàng)向債權(quán)人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復(fù)利）、違約金、賠償金和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)等），以及公司因履行擔(dān)保責(zé)任而發(fā)生的全部費(fèi)用。

　　公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　上述被擔(dān)保方為公司及公司全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)?？毓勺庸镜目刂茩?quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好。其中，被擔(dān)保方中人福諾生最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但上述公司近年來經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次擔(dān)保是為了下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為上述被擔(dān)保主體均為公司及公司全資或控股子公司，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，且被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)與公司簽訂了反擔(dān)保協(xié)議，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為828,102.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的55.07%，全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議；

　　2、被擔(dān)保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日

　　證券代碼：600079 證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥 編號(hào)：臨2023-085號(hào)

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：

　　1、湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“葛店人?！保?；

　　2、湖北竹溪人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“竹溪人?！保?。

　　● 在授權(quán)范圍內(nèi)，人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）本次實(shí)施的擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額（包含尚未使用的額度）：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為123,000.00萬元；

　　②股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為17,000.00萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露之日，人福醫(yī)藥及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（包含尚未使用的額度）為828,102.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的55.07%，全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。本次被擔(dān)保方中葛店人福最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保基本情況

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)同意公司實(shí)施為葛店人福、竹溪人福向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保情況如下表（擔(dān)保余額包含尚未使用的額度）所示：

　　注：①股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為123,000.00萬元；

　　②股東大會(huì)授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預(yù)計(jì)為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔(dān)保額度為17,000.00萬元。

　　葛店人福、竹溪人福為公司控股子公司，葛店人福、竹溪人福的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。為保護(hù)公司利益，葛店人福、竹溪人福為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。

　?。ǘ┮崖男械膬?nèi)部決策程序

　　因葛店人福、竹溪人福的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔(dān)保，公司為上述公司提供擔(dān)保事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》。獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日、2023年6月13日及本公告披露之日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述議案授權(quán)范圍內(nèi)，公司于2023年8月16日召開第十屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，同意公司實(shí)施為葛店人福、竹溪人福向銀行申請(qǐng)辦理的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）葛店人福

　　1、被擔(dān)保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420700726118497D

　　3、成立時(shí)間：2001年02月26日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省鄂州葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路25號(hào)

　　5、法定代表人：鄭承剛

　　6、注冊(cè)資本：12,825.50萬元人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：1、原料藥（含抗腫瘤類）；2、片劑（含激素類，含計(jì)劃生育用藥），硬膠囊劑（計(jì)劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務(wù)；房屋租賃。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：如下圖所示，公司持有葛店人福81.07%的股權(quán)，公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權(quán)，公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權(quán)，其他股東非公司關(guān)聯(lián)人。

　　（二）竹溪人福

　　1、被擔(dān)保人名稱：湖北竹溪人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420324582493115G

　　3、成立時(shí)間：2011年10月26日

　　4、注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省十堰市竹溪縣工業(yè)園區(qū)

　　5、法定代表人：鄭建雄

　　6、注冊(cè)資本： 16,686.64萬人民幣

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)，藥品委托生產(chǎn)，藥品進(jìn)出口，藥品批發(fā)，藥品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造），化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），中藥提取物生產(chǎn)，中草藥收購(gòu)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），儀器儀表銷售，機(jī)械設(shè)備銷售，普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：竹溪人福為葛店人?？毓勺庸?，股權(quán)關(guān)系如下圖所示。根據(jù)投資者合作協(xié)議的遠(yuǎn)期回購(gòu)約定，湖北人福華溪醫(yī)藥化工有限責(zé)任公司持有竹溪人福100%權(quán)益。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司同意為葛店人福向中國(guó)光大銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　公司同意為葛店人福向中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　公司同意為葛店人福向中國(guó)銀行股份有限公司鄂州分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　公司同意為竹溪人福向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司竹溪縣支行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限2年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　公司同意為竹溪人福向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　公司同意為竹溪人福向中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　葛店人福、竹溪人福為公司控股子公司，葛店人福、竹溪人福的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。為保護(hù)公司利益，葛店人福、竹溪人福為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。保證范圍包括：公司因本次擔(dān)保事項(xiàng)向債權(quán)人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復(fù)利）、違約金、賠償金和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)等），以及公司因履行擔(dān)保責(zé)任而發(fā)生的全部費(fèi)用。

　　公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　上述被擔(dān)保方為公司控股子公司，被擔(dān)保方的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好。其中，葛店人福最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但其近年來經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，葛店人福、竹溪人福將為公司提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次擔(dān)保是為了下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、本次董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為本次被擔(dān)保方為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行并與公司簽訂了反擔(dān)保協(xié)議，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為828,102.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的55.07%，全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議；

　　2、被擔(dān)保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十七日