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榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2023年度第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月5日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2023年度第四次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
?。ㄒ唬┍敬闻R時股東大會的召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年8月21日（星期一）下午3:00；
網(wǎng)絡投票時間：2023年8月21日；
其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年8月21日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年8月21日上午9:15至下午3:00的任意時間。
?。ǘ┈F(xiàn)場會議地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室。
（三）召集人：公司董事會。
（四）股權(quán)登記日：2023年8月16日。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。﹨⒓庸蓶|大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
（七）本次股東大會出席對象
1.截至2023年8月16日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會表決的提案名稱及提案編碼
?。ǘ┥鲜鲎h案的具體內(nèi)容詳見2023年8月5日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法
1.登記時間：2023年8月17日一8月18日上午9點一12點，下午1點一5點。
2.登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、
法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；
?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年8月18日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
3.登記地點及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈二樓董事會辦公室；
郵政編碼：065001；
聯(lián)系電話：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
聯(lián)系人：梁涵。
4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。
2.填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
?。ǘ┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月21日上午9:15至下午3:00的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
五、備查文件
1.公司第七屆董事會第二十九次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年八月十六日
附件：
股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2023年度第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
?。ㄕf明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”中的一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。
本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開日有效。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二〇二三年 月 日
回 執(zhí)
截至2023年8月16日，我單位（個人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票 股，擬參加公司2023年度第四次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶： 股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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